证券代码：002711               证券简称：*ST 欧浦               公告编号：2019-141

                              欧浦智网股份有限公司

                     2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况

    1、本次股东大会的召开时间
    （1）现场会议召开时间:2019 年 7 月 25 日 14:30
    （2）网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 7 月 25 日 9:30-11:30，

13:00-15:00；
    通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019 年 7 月 24 日 15:00 至 2019 年 7 月
25 日 15:00。
    2、会议召开地点:佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室
    3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:董事长彭国宇先生
    6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

    二、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 14 人，代表股份 570,570,901 股，
占公司股份总数的 54.0277%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海市锦天城（深圳）
律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


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    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 7 人，代表股份 570,186,041 股，占公司
股份总数的 53.9913%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东共 7 人，代表股份 384,860 股，占公司股份总数的

0.0364%。
    三、议案审议表决情况
    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于增补第五届董事会董事的议案》
    表决结果：通过

    表决情况：
    非独立董事候选人       累积投票数       赞成比例       中小投资者投票数     表决结果

       张远忠先生          570,348,442      99.9610%          26,467,630          当选

           林林先生        570,348,442      99.9610%          26,467,630          当选

       李孝国先生          570,348,443      99.9610%          26,467,631          当选

       刘卫东先生          570,348,441      99.9610%          26,467,629          当选

    2、审议通过《关于选举郝英奇先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：

                      同意                          反对                        弃权
股东类型
               投票数          比例        投票数           比例       投票数            比例

全体股东     570,317,941     99.9557%      252,960         0.0443%         0              0%

中小股东     26,437,129      99.0522%      252,960         0.9478%         0              0%

    四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、2019 年第二次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司 2019 年第


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二次临时股东大会之法律意见书》。

   特此公告。




                                                     欧浦智网股份有限公司

                                                         董   事   会
                                                       2019 年 7 月 25 日




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