证券代码：002711                证券简称：*ST 欧浦              公告编号：2020-025

                               欧浦智网股份有限公司

                     2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况
    1、本次股东大会的召开时间
    （1）现场会议召开时间：2020 年 3 月 16 日 14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 3 月 16 日上午 9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00；
    通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020 年 3 月 16 日 09:15 至 2020 年 3 月
16 日 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室
    3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长彭国宇先生
    6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 38 人，代表股份 559,202,853 股，
占公司股份总数的 52.9513%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海市锦天城（深圳）
律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


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    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 5 人，代表股份 501,281,973 股，占公司
股份总数的 47.4667%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东共 33 人，代表股份 57,920,880 股，占公司股份总数的
5.4846%。
    三、议案审议表决情况
    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审
计机构的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：
                       同意                          反对                       弃权
股东类型
              投票数            比例        投票数           比例      投票数           比例
全体股东    559,122,653       99.9857%      80,200          0.0143%       0                 0%
中小股东    57,880,460        99.8616%      80,200          0.1384%       0                 0%

    四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、2020 年第一次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司 2020 年第
一次临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告。




                                                                      欧浦智网股份有限公司
                                                                          董    事     会
                                                                        2020 年 3 月 16 日


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