证券代码：002711               证券简称：*ST 欧浦              公告编号：2020-066

                              欧浦智网股份有限公司

                     2020 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开情况
    1、本次股东大会的召开时间
    （1）现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日 14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 7 月 20 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
    通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020 年 7 月 20 日 9:15 至 15:00 期间任
意时间。
    2、会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇欧浦交易中心五楼会议室
    3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长彭国宇先生。
    6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定,会议的表决程序和表决结果合法有效。

    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 44 人，代表股份 541,984,053 股，
占公司股份总数的 51.3208%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海市锦天城（深圳）
律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


                                  第 1 页 共 2 页
    2、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表人数共 3 人，代表股份 501,246,873 股，占公司
股份总数的 47.4634%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票出席会议的股东共 41 人，代表股份 40,737,180 股，占公司股份总数的
3.8574%。
    三、议案审议表决情况
    本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    表决结果：通过
    表决情况：

                       同意                          反对                       弃权
股东类型
              投票数           比例         投票数           比例      投票数           比例
全体股东    541,983,053       99.9998%        600           0.0001%      400           0.0001%
中小股东    40,740,860        99.9975%        600           0.0015%      400           0.0010%
    本议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上同意。

    四、律师出具的法律意见
    上海市锦天城（深圳）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、2020 年第三次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于欧浦智网股份有限公司 2020 年第
三次临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告。

                                                                      欧浦智网股份有限公司
                                                                          董    事     会
                                                                        2020 年 7 月 20 日




                                         第 2 页 共 2 页