证券代码：002711             证券简称：*ST 欧浦              公告编号：2021-014

                             欧浦智网股份有限公司

                   第五届董事会 2021 年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021 年第一次会议通知于
2021 年 4 月 19 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于 2021 年 4 月 28
日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本
次会议由董事长彭国宇先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规
定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2020年度报告全文及其摘要》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2020年度报告全文及摘要已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；
2020年度报告摘要同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》。
    （二）审议通过《2020年度董事会工作报告》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    《2020年度董事会工作报告》详见公司《2020年度报告全文》之“第三节 公司业务
概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。
    公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在股东大会上述
职。述职报告全文已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    （三）审议通过《2020年度总经理工作报告》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （四）审议通过《2020年度财务决算报告》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （五）审议通过《2020年度利润分配预案》
    经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020年度实现的净利

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润为-53,049,437.98元，计提法定盈余公积0元，减去2019年度现金分红0元,减去2019年
度送红股0元，加上上年度末未分配利润-3,631,808,338.18元，提取一般风险准备
-160,273.09元，截止2020年末母公司可供股东分配的利润为-3,684,697,503.07元。
    基于母公司报表累计未分配利润为负，无可供分配利润，为保障公司经营的正常运行，
董事会提议2020年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    （六）审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    该议案的具体内容以及独立董事意见已于同日登载在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    （七）审议通过《关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明
的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    （八）审议通过《关于2020年度预计负债计提的议案》
    本次预计负债的计提和转回、会计科目重分类遵照并符合《企业会计准则》以及公司
相关会计政策，是对所涉诉讼事项进展情况进行了重新审核评估后，基于谨慎性原则而做
出的。公司2020年度预计负债的计提和转回、会计科目重分类事项符合公司实际情况，能
够更加公允、真实的反映公司的财务状况议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司同日登载在指定信息披露媒体的《关于2020年度预计负债计提的公
告》。
    （九）审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    2021年第一季度报告全文及正文已于同日登载在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；2021年第一季度报告正文同时登载在《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    （十）审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》
    公司拟定于2021年5月21日召开2020年度股东大会。本次股东大会采用现场表决和网

                                  第 2 页共 3 页
络投票相结合的方式。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年度股东
大会的通知》。
    上述第一、二、四和第五项议案需提交公司股东大会审议通过。

    三、备查文件
    1、第五届董事会 2021 年第一次会议决议；
    2、独立董事对第五届董事会 2021 年第一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                                          欧浦智网股份有限公司
                                                                 董   事   会
                                                               2021 年 4 月 29 日




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