证券代码：002721            证券简称：金一文化        公告编号：2018-279

                   北京金一文化发展股份有限公司
              第三届董事会第八十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八十
三次会议于2018年9月27日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果
创业园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2018年9月25日以
专人送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应出席董事7人，参加通讯表决的
董事7人。会议由董事长钟葱先生主持，公司监事、相关高级管理人员列席会议。
会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

    参会的董事一致同意通过如下决议：

       一、逐项审议通过《关于公司及所属子公司融资及担保事项的议案》

    1、审议通过《关于公司向北京农投商业保理有限公司融资及担保事项的议
案》

    同意公司向北京农投商业保理有限公司申请人民币5,000万元授信额度，该
额度下进行保理等业务，授信期限为一年，北京海淀科技金融资本控股集团股份
有限公司（以下简称“海科金集团”）为公司提供连带责任保证担保，担保金额
为人民币5,000万元，担保期限自主债务履行期限届满之日起两年。

       表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

    2、审议通过《关于臻宝通向浦发银行深圳分行融资及担保事项的议案》

    同意公司控股子公司臻宝通（深圳）互联网科技有限公司（以下简称“臻宝
通”）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币3,000万元的综合
授信额度，在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、黄金租赁等业务，
授信期限为一年。公司、深圳市盛嘉供应链发展有限公司、海科金集团共同为臻
宝通提供连带责任保证担保，担保金额为人民币3,000万元，担保期限为两年。
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臻宝通以其位于大梅沙万科别墅一栋自有房产提供抵押担保，担保期限为两年。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

   3、审议通过《关于深圳金一向北京银行深圳分行融资及担保事项的议案》

    同意公司控股子公司深圳金一文化发展有限公司（以下简称“深圳金一”）
继续向北京银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币20,000万元的综
合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇
票、国内信用证、黄金租赁等业务。公司、海科金集团共同为深圳金一提供连带
责任保证担保,担保金额为不超过人民币20,000万元，担保期限为两年。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

   4、审议通过《关于深圳金一向光大银行广州分行融资及担保事项的议案》

    同意深圳金一向中国光大银行股份有限公司广州分行申请总额为不超过人
民币6,000万元综合授信额度。授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金
贷款、承兑汇票等业务。公司、广东乐源数字技术有限公司、广东乐源数字技术
有限公司法定代表人乐六平先生及其配偶代茂慧女士、海科金集团共同为深圳金
一提供连带责任保证担保,担保金额为不超过人民币6,000万元，担保期限为保证
合同生效之日起至授信合同项下债务履行期限届满之日后两年。

    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

    钟葱先生、张广顺先生等将与上述银行及金融机构签署融资担保事项下的有
关法律文件。以上融资及担保额度不等于上述公司及子公司实际发生的融资及担
保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以银行及金融机构与公司及子公司
实际发生的融资及担保金额为准。上述公司及子公司申请的融资及担保额度，尚
在 2018 年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关
于公司及所属子公司融资及担保事项的公告》。

    二、审议通过《关于对外投资设立二级全资子公司的议案》


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    同意公司全资子公司江苏金一黄金珠宝有限公司（以下简称“金一珠宝”）
在江苏省南京市对外投资设立二级全资子公司江苏海泰金瑞文化发展有限公司
（暂定名，具体以实际注册结果为准）。该公司注册资本为人民币 1,000 万元，
由金一珠宝以自有资金出资。

    本次投资事项无需提交股东大会审批。本次对外投资不构成关联交易,也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    表决结果：6 票同意、0 票反对、1 票弃权

    董事范世锋先生对此议案投弃权票，弃权理由为对此事项持保留意见。

    具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关
于对外投资设立二级全资子公司的公告》。

    备查文件：

    1、《第三届董事会第八十三次会议决议》

    特此公告。




                                       北京金一文化发展股份有限公司董事会

                                                         2018 年 9 月 28 日




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