证券代码：002721          证券简称：金一文化             公告编号：2018-280


                   北京金一文化发展股份有限公司
             关于对外投资设立二级全资子公司的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、   对外投资概述

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 27 日召开
第三届董事会第八十三次会议，会议以 6 票同意、0 票反对、1 票弃权的表决结果，
审议通过了《关于对外投资设立二级全资子公司的议案》，同意公司全资子公司江苏
金一黄金珠宝有限公司（以下简称“金一珠宝”）在江苏省南京市对外投资设立二级
全资子公司江苏海泰金瑞文化发展有限公司（暂定名，具体以实际注册结果为准）。
该公司注册资本人民币 1,000 万元，全部由金一珠宝以自有资金出资。

    公司本次投资事项尚在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审批。本次对
外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。

    二、   设立公司的基本情况

    1. 拟定名称：江苏海泰金瑞文化发展有限公司

    2. 注册资本：人民币 1,000 万元

    3. 注册地址：江苏省南京市

    4. 法定代表人：李超

    5. 经营范围：组织策划文化艺术交流活动（演出除外）；黄金珠宝的批发零售、
设计、研发、展览、维修；文艺创作服务，广告设计、创意；技术开发、技术服务、
技术咨询、技术推广；金银铜工艺品表面处理；贵金属经纪；物业管理；自营和代理
各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。



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    6. 股权结构

  序号               股东名称             出资金额（万元）    持股比例
  1        江苏金一黄金珠宝有限公司                 1,000             100%
           合计                                     1,000             100%

    （上述信息最终以工商行政管理部门登记核准为准。）

    三、    对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    公司本次对外投资设立二级全资子公司，旨在进一步加强江苏市场的资源整合同
时积极拓展文化产业，完善和巩固公司在产业链上的优势，提升公司的综合竞争力，
符合公司的整体发展战略。

    本次设立新公司事项尚需工商行政部门核准，具有不确定性；新公司设立后，可
能在经营过程中面临市场、经营、管理等风险，公司将以积极的对策防范和控制投资
风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。

    备查文件：

    1、 《第三届董事会第八十三次会议决议》

    特此公告。

                                           北京金一文化发展股份有限公司董事会

                                                             2018 年 9 月 28 日




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