证券代码：002721          证券简称：金一文化        公告编号：2018-318

                北京金一文化发展股份有限公司
              第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议于2018年11月8日上午10:00在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公
司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2018年11月5日以口头通知、电话
通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席监事3人，参加通讯表决的
监事3人。监事会主席杨聪杰先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

    参会的监事审议议案如下：

    一、审议通过《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》

    同意公司向北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科
金集团”）申请合计不超过100,000万元人民币的有息借款额度，年利率7.16%，
借款期限为一年（2018年11月1日至2019年10月31日），借款用途为补充公司流
动资金。公司根据实际资金需求情况在该有效期内及额度内连续、循环使用。本
次借款事项无需担保。
    公司本次与海科金集团的关联交易事项系公司正常经营发展的需要，本次关
联交易有利于提高融资效率，减少融资成本。交易遵循客观、公平、公允的原则，
符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
  公司监事会的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
  表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权，2 票关联回避表决。

     公司监事杨聪杰先生、李超先生因近 12 个月内在海科金集团及其子公司任
职，回避了该议案的表决。2 名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事
会人数的 50%，监事会无法形成决议。此议案需提交公司股东大会审议。
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    具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关
于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2018-320）。

    备查文件：

    1、《第四届监事会第四次会议决议》

    特此公告。




                                       北京金一文化发展股份有限公司监事会

                                                         2018 年 11 月 9 日




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