证券代码：002721          证券简称：金一文化       公告编号：2018-319

                北京金一文化发展股份有限公司
                    关于注销公司子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、注销事项概述

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月8日召
开的第四届董事会第四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，
逐项审议通过了《关于注销公司子公司的议案》的各项子议案，同意公司注销子
公司杭州越金彩珠宝有限公司（以下简称“杭州越金彩”）、杭州金越珠宝有限
公司（以下简称“杭州金越”）、深圳市越王珠宝有限公司（以下简称“深圳越
王”）。

    本次注销事项尚在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次注
销事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组行为，但需要经过工商行政部门批准。

    二、注销子公司的基本情况

    1、杭州越金彩

    （1）公司名称：杭州越金彩珠宝有限公司

    （2）注册地址：萧山区建设三路40号杭州国际珠宝城B222-97

    （3）注册资本：1000万人民币

    （4）法定代表人：陈宝康

    （5）经营范围：销售：金银饰品、工艺品、珠宝玉器（除文物）、模具、
机械零配件、钟表；回收：黄金饰品、铂金饰品及白银饰品（无储存）

    （6）主要财务数据：

                                  1
      截至2017年12月31日，杭州越金彩资产总额为0.53万元，负债总计1.06万元，
净资产为-0.53万元，2017年度营业收入为0万元，净利润为-0.53万元（经审计）。

      截至2018年9月30日，杭州越金彩资产总额为0.93万元，负债总计1.70万元，
净资产为-0.77万元；2018年度1-9月，营业收入为0万元，净利润为-0.24万元（未
经审计）。

      （7）股东信息

序号                股东名称             出资额（万元）      出资比例

  1          浙江越王珠宝有限公司             600              60%

  2                    蒋超                   190              19%

  3                    高波                    60               6%

  4                   胡明岳                   60               6%

  5                   姚必泉                   60               6%

  6                   郑蓉晖                   30               3%

合计                                          1000             100%

      2、杭州金越

      （1）公司名称：杭州金越珠宝有限公司

      （2）注册地址：浙江省杭州市萧山区建设三路40号杭州国际珠宝城B222-52

      （3）注册资本：1500万人民币

      （4）法定代表人：陈宝康

      （5）经营范围：批发、零售：金银饰品、工艺品、珠宝玉器（除文物）、
模具、机械零配件、钟表

      （6）主要财务数据：

      截至2017年12月31日，杭州金越资产总额为4,446.93万元，负债总计18.01

                                     2
万元，净资产为4,428.92万元，2017年度营业收入为0万元，净利润为54.05万元
（经审计）。

      截至2018年9月30日，杭州金越资产总额为4,428.65万元，负债总计-0.09
万元，净资产为4,428.74万元；2018年度1-9月，营业收入为0万元，净利润为-0.18
万元（未经审计）。

      （7）股东信息

序号                股东名称            出资额（万元）      出资比例

  1         浙江越王珠宝有限公司              1500            100%

合计                                          1500            100%

      3、深圳越王

      （1）公司名称：深圳市越王珠宝有限公司

      （2）注册地址：深圳市罗湖区翠竹北水贝工业区20栋301

      （3）注册资本：1000万人民币

      （4）法定代表人：陈宝康

      （5）经营范围：珠宝首饰批发与购销；国内贸易（法律、行政法规、国务
院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

      （6）主要财务数据：

      截至2017年12月31日，深圳越王资产总额为1,381.28万元，负债总计0万元，
净资产为1,381.28万元，2017年度营业收入为0万元，净利润为-3.32万元（经审
计）。

      截至2018年9月30日，深圳越王资产总额为1,379.11万元，负债总计-0.12
万元，净资产为1,379.23万元；2018年度1-9月，营业收入为0万元，净利润为-2.05
万元（未经审计）。




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      （7）股东信息

序号               股东名称                 出资额（万元）       出资比例

  1         浙江越王珠宝有限公司                 1000              100%

合计                                             1000              100%

      三、注销子公司对上市公司的影响

      公司本次注销部分子公司，有利于降低公司的管理成本、提高运营效率、充
分整合资源注销上述子公司将使公司合并报表范围减少，不会对公司业务发展和
盈利能力产生重大影响，不会损害公司及中小股东的利益。

      备查文件：

      1、《第四届董事会第四次会议决议》

      特此公告。




                                           北京金一文化发展股份有限公司董事会

                                                             2018 年 11 月 9 日




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