证券代码：002721          证券简称：金一文化         公告编号：2018-325

                北京金一文化发展股份有限公司
              第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议于2018年11月27日上午10:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公
司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2018年11月24日以口头通知、电话
通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，参加通讯表决的
董事 9 人。董事长武雁冰先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了
会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

    参会的董事一致同意通过如下决议：

    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    同意对《公司章程》相应条款进行修订。本事项尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报上的
《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

    二、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报上的
《董事会议事规则》。

    本事项尚需提交公司股东大会审议。

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    三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报上的
《股东大会议事规则》。

    本事项尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报上的
《对外担保制度》。

    本事项尚需提交公司股东大会审议。

    五、逐项审议通过《关于子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

    1、审议通过《关于越王珠宝向招商银行绍兴分行申请授信额度及担保事项
的议案》

    同意越王珠宝向招商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“招商银行绍兴
分行”）申请总额为人民币 8,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该
授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票承兑、网上承兑、国内
信用证、商票贴现、黄金租赁、贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务，公司及
北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金集团”）共同
为越王珠宝提供连带责任保证担保，担保金额分别为人民币 8000 万元。越王珠
宝以其自有房产“嵊州市北直街 68 号”、“新昌县横街 42 号”营业房提供抵押
担保。担保期限为一年。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。关联董事武雁冰、
张波、孙长友、刘亚敏、查颖回避了该议案的表决。


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    2、审议通过《关于海金盈泰向工商银行南京汉府支行申请授信额度及担保
事项的议案》

    同意公司全资子公司江苏海金盈泰文化发展有限公司（以下简称“海金盈
泰”）向中国工商银行股份有限公司南京汉府支行（以下简称“工商银行南京汉
府支行”）申请总额为人民币 9000 万元的授信额度，在该授信额度下进行短期
流动资金贷款、银行承兑汇票、黄金租赁等业务，期限为一年。公司、海科金集
团共同为海金盈泰提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 9000 万元，担保
期限为自主债务人履行债务期限届满之次日起两年。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。关联董事武雁冰、
张波、孙长友、刘亚敏、查颖回避了该议案的表决。

    3、审议通过《关于深圳金一向建设银行深圳分行申请授信额度及担保事项
的议案》

    同意公司控股子公司深圳金一文化发展有限公司（以下简称“深圳金一”）
向中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银行深圳分行”）申
请总额为不超过人民币 23,500 万元的信用额度，在该授信额度下进行流动资金
借款业务，期限不超过一年。公司、深圳市捷夫珠宝有限公司、深圳市贵天钻石
有限公司、深圳金一投资发展有限公司、江苏金一黄金珠宝有限公司、臻宝通（深
圳）互联网科技有限公司、北京金一江苏珠宝有限公司、浙江越王珠宝有限公司、
江苏金一文化发展有限公司、海科金集团共同为深圳金一提供连带责任保证担
保，担保金额人民币 21,500 万元，担保期限自主债务人履行债务期限届满之日
起三年。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。关联董事武雁冰、
张波、孙长友、刘亚敏、查颖回避了该议案的表决。

    具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关
于子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

    六、审议通过《关于召开 2018 年第九次临时股东大会的议案》
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    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、证券
日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于召开 2018 年第九次临
时股东大会的通知》。

    备查文件：

    1、《第四届董事会第五次会议决议》

    特此公告。




                                       北京金一文化发展股份有限公司董事会

                                                        2018 年 11 月 28 日




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