证券代码：002721          证券简称：金一文化           公告编号：2018-326

                  北京金一文化发展股份有限公司
                 第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议于2018年11月27日上午10:00在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公
司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2018年11月24日以口头通知、电话
通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席监事3人，参加通讯表决的
监事3人。监事会主席杨聪杰先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

    参会的监事审议议案如下：

    一、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    本事项尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《监
事会议事规则》。

    备查文件：

    1、《第四届监事会第五次会议决议》

    特此公告。

                                       北京金一文化发展股份有限公司监事会

                                                        2018 年 11 月 28 日


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