证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-343
北京金一文化发展股份有限公司
2018 年第九次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、 会议召开时间： 2018 年 12 月 27 日下午 14:30
2、 网络投票时间：
通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2018 年 12 月 27 日
9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 26 日 15:00
至 2018 年 12 月 27 日 15:00 的任意时间。
3、 会议召开地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 7 层会议
室。
4、 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、 会议召集人：公司董事会。
6、 会议主持人：公司董事长武雁冰先生
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
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1、股东出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 14 名，代表有效表决
权的股份数为 440,308,674 股，占公司有表决权股份总数的 52.7494%。
(1) 现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 10 名，代表有
表决权的股份数为 440,017,374 股，占公司有表决权股份总数的 52.7145%。
(2) 网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 4 名，代表有表决权的股
份数为 291,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0349%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 8 名，代表有表决权
股份数 89,347,014 股，占公司有表决权股份总数比例为 10.7039%。其中：通过
现场投票的股东 4 名，代表股份 89,055,714 股，占公司有表决权股份总数的
10.6690%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份数为 291,300 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0349％。
公司部分董事、部分监事及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议
案：
1、 审议《关于修订<公司章程>的议案》
同意 440,308,674 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股 （其中,因未投票
默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 89,347,014 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股,占参与投票的中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与
投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
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本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 440,308,674 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股 （其中,因未投票
默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 89,347,014 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股,占参与投票的中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与
投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
3、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意 440,308,674 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股 （其中,因未投票
默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 89,347,014 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股,占参与投票的中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与
投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意 440,308,674 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股 （其中,因未投票
默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 89,347,014 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股,占参与投票的中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与
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投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
5、审议《关于修订<对外担保制度>的议案》
同意 440,308,674 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股 （其中,因未投票
默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 89,347,014 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股,占参与投票的中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与
投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
6、审议《关于调整公司及子公司 2018 年度融资及担保额度并在额度范围
内授权两位董事签署授信融资担保文件的议案》
同意 440,132,074 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9599%；反
对 176,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0401%；弃权 0 股 （其
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 89,170,414 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.8023%；反对 176,600 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.1977%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
7、审议《关于签订<股权回购合同>之<补充协议二>的议案》
同意 440,308,674 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股 （其中,因未投票
默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
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其中，中小投资者表决情况为同意 89,347,014 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股,占参与投票的中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与
投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
8、审议《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》
同意 290,924,869 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股 （其中,因未投票
默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 89,347,014 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股,占参与投票的中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与
投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过，关联股东已回避表决。
9、审议《关于海科金集团为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联交
易的议案》
同意 290,924,869 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股 （其中,因未投票
默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 89,347,014 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股,占参与投票的中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参与
投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过，关联股东已回避表决。
四、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
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2、 见证律师：王立峰、李佳
3、 结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员的资格、召集人资
格，本次会议的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》等法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次股东大会决议合法
有效。
备查文件
1、 《北京金一文化发展股份有限公司 2018 年第九次临时股东大会决议》
2、 《北京市金杜律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司 2018 年
第九次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2018 年 12 月 28 日
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