证券代码：002721           证券简称：金一文化          公告编号：2018-348


                北京金一文化发展股份有限公司
 关于控股子公司北京金一江苏珠宝有限公司股权转让进展
                                 的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 17
日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易
的议案》，同意公司与北京海鑫资产管理有限公司（以下简称“海鑫资产”）签
署《股权转让协议》，将持有北京金一江苏珠宝有限公司（以下简称“江苏珠宝”）
51%股权以人民币 4.6234 亿元交易对价转让给海鑫资产，江苏创禾华富商贸有
限公司（以下简称“创禾华富”）放弃优先购买权。本次交易构成关联交易，不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事武雁冰、
张波、孙长友、刘亚敏、查颖已回避表决。上述议案已经公司 2018 年第九次临
时股东大会审议通过。

    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 18 日、2018 年 12 月 28 日在指定信息披
露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、
上海证券报披露的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-331）、
《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-338）、《2018
年第九次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-343）。

    鉴于公司 2018 年第九次临时股东大会已审议通过上述股权转让事项，且截
至本公告披露日，公司已收到海鑫资产缴付的全部股权转让款项，并完成了江苏
珠宝新一届董事会的选举工作。同时，工商登记手续已办理完成，故江苏珠宝已
不在公司合并报表范围。至此，公司在 2018 年 10 月 24 日披露的《关于公司违
规担保的提示性公告》（公告编号：2018-310）中提到的违规担保事项已不再对
上市公司构成风险。



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特此公告。

              北京金一文化发展股份有限公司董事会

                               2018 年 12 月 29 日




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