证券代码：002721          证券简称：金一文化        公告编号：2018-345


                   北京金一文化发展股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 27
日召开第四届董事会第七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议
通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意修订、新增《公司章程》部分条款。
上述议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    一、《公司章程》具体条款的修订如下：

    修订前：第五条 公司住所：北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 515
室，邮政编码：100045

    修订后：第五条 公司住所：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 7 层
701-716 室，邮政编码：100036

    二、增加 第一百二十九条，具体如下：

    第一百二十九条 董事会应当审议达到下列标准的交易行为：

    （一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上，
该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

    （二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最
近一个会计年度经审计营业收入的 10％以上，且绝对金额超过一千万元；

    （三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近
一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过一百万元；

    （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净
资产的 10％以上，且绝对金额超过一千万元；
    （五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％
以上，且绝对金额超过一百万元；

    （六）上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算；

    （七）上述所称“交易”包括下列事项（受赠现金资产除外）：购买或出售
资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；租入或租出资产；
签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债
务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；深圳证券交易所认定的其他交
易。

    上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品
等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在
内。

    除上述修订、增加的条款外，《公司章程》中其它条款保持不变，故后续各
章节、条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。

       上述《公司章程》修订事项尚需提请公司股东大会审议，并以工商行政机关
核准的内容为准。

       备查文件：

       1、《第四届董事会第七次会议决议》

       特此公告。

                                      北京金一文化发展股份有限公司董事会

                                                        2018 年 12 月 29 日