证券代码：002721          证券简称：金一文化        公告编号：2019-009

                  北京金一文化发展股份有限公司
                 第四届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次
会议于2019年2月25日上午10:00在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公
司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年2月23日以口头通知、电话
通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席监事3人，参加通讯表决的
监事3人。监事会主席杨聪杰先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

    参会的监事一致同意通过如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》

    经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充
分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地
反映公司资产状况和经营成果。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日刊登刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关
于公司 2018 年度计提资产减值准备的公告》。

    备查文件：

    1、《第四届监事会第八次会议决议》

    特此公告。



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    北京金一文化发展股份有限公司监事会

                      2019 年 2 月 26 日




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