证券代码：002721          证券简称：金一文化           公告编号：2019-022

                北京金一文化发展股份有限公司
               第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次
会议于2019年4月2日上午10:00在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公司
会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年3月30日以口头通知、电话通
知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席监事3人，参加通讯表决的监
事3人。监事会主席杨聪杰先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

    参会的监事审议议案如下：

    一、审议《关于公司控股子公司债权收益权转让暨关联交易的议案》

   经审核，监事会认为深圳市卡尼小额贷款有限公司（以下简称“卡尼小贷”）
本次债权收益权转让有利于公司聚焦主业发展，减少非主业投入。同时，卡尼小
贷通过本次债权收益权转让，有利于盘活现有资产、拓宽自有融资渠道；有利于
更好地落实上市公司未来发展战略。本次交易不会损害公司及全体股东利益，对
公司本年度及未来年度的损益情况不会产生重大影响。公司董事会的审议和表决
程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

    表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避

    关联监事杨聪杰、李超已回避表决，2 名关联监事回避表决后，非关联监事
人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议。此议案需提交公司股东大会
审议。

    具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、 上海证券报的《关

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于公司控股子公司债权收益权转让暨关联交易的公告》。

    备查文件：

   1、《第四届监事会第九次会议决议》

   特此公告。




                                      北京金一文化发展股份有限公司监事会

                                                         2019 年 4 月 3 日




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