北京金一文化发展股份有限公司
                                                               2018 年度独立董事述职报告


                       北京金一文化发展股份有限公司
                            2018 年度独立董事述职报告
                                          欧阳辉
    各位股东及股东代表：

           大家好！
           作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2018
    年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
    作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章
    的规定，充分行使公司赋予的权力，独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维护
    公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
           现将本人 2018 年度履职情况报告如下：

           一、 出席会议情况

           1、2018 年度，本人严以律己，尽职尽责，亲自出席公司召开的董事会，会
    议召开前本人主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整
    体经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议期间，本人认真审
    议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到
    了积极的作用，同时在董事会上依法审慎行使表决权，对审议的各项议案及公司
    其他事项没有提出异议，均投了赞成票，认真履行了作为独立董事的各项职责。

           2、本人自 2018 年 3 月 19 日正式担任公司独立董事一职，于 2018 年 5 月
    16 日因个人工作原因辞去公司独立董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员
    会的相关职务，2018 年度出席会议情况如下：


                       董事会召开次数 34                            股东大会召开次数 10

亲自出席     委托出    缺席    是否连续两次未
                                                   投票情况             现场出席次数
  次数       席次数    次数     亲自出席会议
                                                   全部议案均
   9           0        0            否                                         0
                                                    表决同意

           二、 发表独立意见情况

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    本人 2018 年度出席董事会并就以下议案发表了同意的独立意见：

    1、2018 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第六十六次会议审议《关于聘
任公司副总经理兼董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见。

    2、2018 年 4 月 24 日，对公司非经常性资金占用及其他关联资金往来情况
发表了独立意见；对公司第三届董事会第六十九次会议审议的公司对外担保情况
发表了专项说明及同意的独立意见，对审议《关于 2017 年度利润分配的预案》、
《2017 年度内部控制评价报告》、《关于开展 2018 年度贵金属套期保值业务的
议案》、《关于开展 2018 年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》、
《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2018 年度使用
自有闲置资金进行投资理财预计的议案》、《关于承诺事项变更的议案》发表了
同意的独立意见。

    3、2018 年 5 月 3 日召开的第三届董事会第七十一次会议审议《关于补选公
司独立董事候选人的议案》、《关于为境外新设二级子公司发行境外债券提供担
保的议案》发表了同意的独立意见。

    4、2018 年 5 月 7 日召开的第三届董事会第七十二次会议审议《关于重大资
产重组延期复牌的议案》发表了同意的独立意见。

    5、2018 年 5 月 16 日召开的第三届董事会第七十四次会议审议《关于终止
筹划重大资产重组的议案》发表了同意的独立意见。

    2018 年度本人出席董事会并就以下议案发表了事前认可意见：

    1、2018 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第六十九次会议审议《关于公司
2018 年度日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见。

    三、 对公司进行现场调查的情况

    2018 年度，本人充分利用个人专长，对公司行业发展与走向，从理论和实
践相结合的角度，给予专业的意见或建议。同时积极利用参加董事会等机会，与
公司董监高及相关人员进行沟通、交流公司治理和规范运作的运行情况，实时了
解公司动态。

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    四、 保护社会公众股东合法权益方面所作的工作

    1、 2018 年，本人严格按照有关法律法规的要求，独立勤勉的履行各项职责。
在审议各议案时，通过对相关文件的认真审阅和相关情况的核查，独立判断、审
慎表决，确保所发表的意见专业、客观，不受任何股东以及关联人的影响，切实
维护公司股东的利益。
    2、 本人监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职
责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司股股东的利益。
    3、 本人督促公司进一步规范股东大会、董事会、监事会运作，推动董事会
专门委员会有效开展工作，严格按照规则履行相应程序。

    五、 任职董事会专门委员会工作情况

    2018 年度，作为公司薪酬与考核委员会主席、审计委员会委员，本人积极
履行职责，具体情况如下：
    1、作为薪酬与考核委员会主席，本人严格按照董事会《薪酬与考核委员会
实施细则》的相关要求，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，对公司董事和高
级管理人员进行考核，根据各个董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程
度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步
提高在薪酬考核方面的科学性。
    2、作为审计委员会委员，本人认真审阅公司 2017 年度、2018 年第一季度报
告、内审工作报告、募集资金专项审计报告，核查公司募集资金使用情况，对外投
资，对外担保，关联交易及财务情况等，督促公司进一步完善财务管理和内部审计
制度，公正客观并发表了相关意见和建议。

    六、 培训和学习

    本人已取得独立董事资格证书，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章
制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东
权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，
更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保
护公司股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考，并促进公司进一步规范运作，
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切实维护公司和全体股东的利益。

    七、 其他事项

    1、 未有提议召开董事会情况发生。
    2、 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    3、 未有提议聘请会计师事务所的情况。

    八、 联系方式

    E-mail：huiouy@126.com

    本人于 2018 年 5 月正式从公司离职，感谢公司管理层及其他工作人员对本
人 2018 年度独立董事工作的支持，谢谢！



                                               独立董事：欧阳辉
                                                 2019 年 4 月 17 日




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