北京金一文化发展股份有限公司
                                                               2018 年度独立董事述职报告


                        北京金一文化发展股份有限公司
                             2018 年度独立董事述职报告
                                           叶 林
       各位股东及股东代表：

           大家好！
           2018 年度，本人作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）
       的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
       运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规
       章的规定，充分行使公司赋予的权力，独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维
       护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
           现将本人 2018 年度履职情况简要报告如下：

           一、 出席会议情况

           1、2018 年度，本人严以律己，尽职尽责，亲自出席公司召开的董事会，会
       议召开前本人主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，为董事会的重要
       决策做了充分的准备工作。会议期间，本人认真审议每项议案，积极参与讨论并
       提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用，同时在董事会
       上依法审慎行使表决权，对审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议，均投
       了赞成票，认真履行了作为独立董事的各项职责。

           2、本人 2018 年度出席会议情况如下：


                       董事会召开次数 34                            股东大会召开次数 10

亲自出席 委托出       缺席    是否连续两次未亲
                                                    投票情况             现场出席次数
 次数      席次数     次数       自出席会议
                                                   全部议案均表
   9          0        0             否                                         0
                                                      决同意



           二、 发表独立意见情况

           2018 年度本人出席董事会并就以下议案发表了同意的独立意见：
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    1、2018 年 1 月 9 日召开的第三届董事会第五十八次会议审议《关于购买
控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》、《关于承诺事项变更的议案》发
表了同意的独立意见。

    2、2018 年 1 月 21 日召开的第三届董事会第六十次会议审议非公开发行
股票相关议案及修订第三届董事会第五十八次会议审议通过的《关于购买控股子
公司少数股东股权暨关联交易的议案》发表了同意的独立意见。

    3、2018 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第六十三次会议审议《关于补选
公司独立董事的议案》、《关于公司 2017 年度计提资产减值准备的议案》、《关
于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。

    4、2018 年 3 月 19 日召开的第三届董事会第六十五次会议审议《关于聘任
范世锋先生为公司总经理的议案》发表了同意的独立意见。

    2018 年度本人出席董事会并就以下议案发表了事前认可意见：

    1、2018 年 1 月 9 日召开的第三届董事会第五十八次会议审议《关于购买
控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见。

    2、2018 年 1 月 21 日召开的第三届董事会第六十次会议审议非公开发行
股票涉及关联交易的有关议案及关于修订第三届董事会第五十八次会议审议通
过的《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》发表了事前认可意
见。

       三、 对公司进行现场调查的情况

    2018 年度，本人充分利用法律专长，对公司对外投资、对外担保等重大事
项，从法律理论和应用实践的角度，给予专业的意见或建议；同时，积极利用参
加董事会的机会与公司董监高及相关人员进行沟通、交流公司治理和规范运作的
相关法律知识，使公司董监高及相关人员法律意识不断提高，推动公司构建良好
的资本市场形象。

       四、 保护社会公众股东合法权益方面所作的工作

       1、 2018 年，本人严格按照有关法律法规的要求，独立勤勉的履行各项职责。

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在审议各议案时，通过对相关文件的认真审阅和相关情况的核查，独立判断、审
慎表决，确保所发表的意见专业、客观，不受任何股东以及关联人的影响，切实
维护公司股东的利益。
    2、 本人监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职
责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司股股东的利益。
    3、 本人督促公司进一步规范股东大会、董事会、监事会运作，推动董事会
专门委员会有效开展工作，严格按照规则履行相应程序。

    五、 任职董事会专门委员会工作情况

    2018 年，本人在作为公司董事会薪酬与考核委员会主席、董事会审计委员
会委员期间，积极参与专门委员会相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，
健全内控，具体情况如下：
    1、作为董事会薪酬与考核委员会主席，本人严格按照董事会《薪酬与考核
委员会实施细则》的相关要求，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，对公司董
事和高级管理人员进行考核，根据各个董事和高级管理人员所负责的工作范围、
重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，
进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
   2、作为审计委员会委员，本人严格按照监管要求和《审计委员会议事规则》
等相关制度的规定，核查公司募集资金使用情况，对外投资，对外担保，关联交
易及财务情况等，督促公司进一步完善财务管理和内部审计制度，公正客观的发
表意见，并及时地提出了自己的专业性意见，切实履行了审计委员会委员的责任
和义务。

    六、 培训和学习

    本人已取得独立董事资格证书，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章
制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东
权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，
更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保
护公司股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考，并促进公司进一步规范运作，

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切实维护公司和全体股东的利益。

    七、 其他事项

    1、 未有提议召开董事会情况发生。
    2、 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    3、 未有提议聘请会计师事务所的情况。

    八、 联系方式

    E-mail：yelinmail@sina.com

    本人已于 2018 年 3 月正式从公司离职，感谢公司管理层及其他工作人员对
本人在 2018 年担任公司独立董事期间的支持，谢谢！


                                                     独立董事：叶林

                                                     2019 年 4 月 17 日




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