北京金一文化发展股份有限公司
        关于收购卡尼小贷股权事项业绩承诺实现情况的说明
    一、 收购股权方案及审批核准、实施情况
    本公司于 2015 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资
产购买的议案》等议案，公司以 48,000 万元的价格购买深圳市卡尼珠宝首饰有
限公司（以下简称“卡尼珠宝”）持有的深圳市卡尼小额贷款有限公司（以下简称
“卡尼小贷”）60%的股权，并与卡尼珠宝、徐雪香按照前述股权转让后的持股比
例同比例增资卡尼小贷，即公司以 3,270 万元的增资价格认缴卡尼小贷新增注册
资本 3,000 万元。前述股权转让及增资后，卡尼小贷注册资本由 25,000 万元变
更至 30,000 万元，各股东持股比例为金一文化 60%、卡尼珠宝 35%、徐雪香
5%。卡尼小贷 60%股权已过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。


    二、 收购股权业绩承诺的具体情况
    根据本公司与卡尼珠宝签署的《盈利预测补偿协议》，卡尼小贷 2015 年度、
2016 年度、2017 年度和 2018 年度经审计的报表净利润数（以扣除非经常性
损益后较低者为准）应分别不低于 5,500 万元、7,000 万元、8,500 万元和 9,700
万元。如果在盈利承诺期内实际利润低于上述承诺利润的，则卡尼珠宝将按照签
署的《盈利预测补偿协议》的约定对公司进行补偿；黄钦坚作为卡尼珠宝实际控
制人，为卡尼珠宝依约履行业绩承诺和回购义务提供连带责任保证。


    三、 卡尼小贷业绩承诺完成情况如下：
                                                                   单位：万元

        项目名称            实际数        预测数         差额        完成率

净利润（扣除非经常性损益
                           10,034.41      9,700.00        334.41        103.45%
前后孰低）
    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2019BJA110167
号《2018 年度重大资产重组业绩承诺实现情况鉴证报告》，卡尼珠宝承诺的卡
尼小贷 2018 年度的业绩已经实现。
    本说明经本公司第四届董事会第十一次会议于 2019 年 4 月 17 日批准报出。

                             北京金一文化发展股份有限公司董事会

                                                   2019 年 4 月 18 日




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