证券代码：002721              证券简称：金一文化             公告编号：2019-027


                  北京金一文化发展股份有限公司
                 第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次
会议于 2019 年 4 月 17 日上午 9：30 在公司会议室以现场表决的方式召开。本次
会议通知及会议资料于 2019 年 3 月 23 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发
出，会议应出席监事 3 人，参加现场会议的监事 3 人。会议由监事会主席杨聪杰
先生主持，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、
规则和《公司章程》规定。
    参会监事一致同意通过如下决议：

    一、 审议通过《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
《2018 年度监事会工作报告》。
    此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    二、 审议通过《2018 年年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为《2018 年年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、
行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    公 司 《 2018 年 年 度 报 告 》 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ） ； 《 2018 年 年 度 报 告 摘 要 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
    此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。



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    三、 审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
《2018 年度内部控制评价报告》。

    四、 审议通过《内部控制规则落实自查表》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、
证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《内部控制规则落实自查表》。

    五、 审议通过《董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董
事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    六、 审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    公司监事会认为：2019 年度公司预计发生的日常关联交易属于正常经营往
来，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非
关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规
和《公司章程》的相关规定。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、
证券时报、中国证券报、上海证券报刊登的《关于公司 2019 年度日常关联交易
预计的公告》。
    此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    七、 审议通过《关于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的议案》
    公司监事会认为：公司本次与海科金集团的关联交易事项系公司正常经营发
展的需要，本次关联交易有利于提高融资效率，减少融资成本。交易遵循客观、
公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。
    公司董事会的审议和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。


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    表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避
    关联监事杨聪杰、李超已回避表决，2 名关联监事回避表决后，非关联监事
人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议。此议案需提交公司 2018 年
度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关
于公司向关联方申请借款额度暨关联交易的公告》。

       八、 审议通过《关于关联方为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议
案》
    公司监事会认为：公司监事会认为，本次关联交易事项可有效提升公司融资
能力，满足公司及子公司经营发展需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形，符合全体股东利益，同意本次关联交易事项。
    表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避
    关联监事杨聪杰、李超已回避表决，2 名关联监事回避表决后，非关联监事
人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议。此议案需提交公司 2018 年
度股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关
于关联方为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的公告》。

       九、 审议通过《关于董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬情况及 2019
年度薪酬方案的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

       十、 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审
计机构。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的



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《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
    此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    十一、 审议通过《2018 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》、 上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、
《公司章程》等相关规定，并充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，
符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，同意本次利润分配
预案。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
    此议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。


    备查文件：
    《第四届监事会第十次会议决议》


    特此公告。




                                         北京金一文化发展股份有限公司监事会
                                                          2019 年 4 月 18 日




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