证券代码：002721          证券简称：金一文化         公告编号：2019-039

                   北京金一文化发展股份有限公司
                   关于拟注销控股子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 注销事项概述

   为降低管理成本、提高运营效率、优化资源配置，北京金一文化发展股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十一次会议，
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟注销控股子公
司的议案》，同意公司注销控股子公司福建金一文化发展有限公司（以下简称“福
建金一”），并提交公司股东大会审议。

   本次注销控股子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。

    二、 注销子公司基本情况

   1. 名称：福建金一文化发展有限公司

   2. 企业类型：有限责任公司

   3. 住所：福建省莆田市荔城区北高镇北高村尚德东路 59 号

   4. 法定代表人：钟葱

   5. 注册资本：30000 万元人民币

   6. 成立日期：2016 年 11 月 24 日

   7. 经营范围：文化交流活动策划、市场营销策划;商务信息咨询、市场信息咨
询、投资信息咨询(以上咨询项目均不含证券、期货、金融、保险);供应链软硬件系
统设计、开发及技术服务;对黄金珠宝行业进行投资;黄金、钻石、珠宝的批发、零
售;自营或代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)

   8. 财务情况：

    截止 2018 年 12 月 31 日，福建金一资产总额为 11,929.19 万元，负债总计为
1,260.24 万元，净资产为 10,668.95 万元；2018 年度 1-12 月，营业收入为 563.49
万元，净利润为 27.89 万元。（经审计）

   9. 股东情况：

                 股东名称                        认缴金额          所占比例
        北京金一文化发展股份有限公司            15,300 万元           51%
       深圳市纵横万国投资管理有限公司            8,700 万元           29%

           深圳市莆金投资有限公司                3,000 万元           10%
        厦门恒信万隆投资管理有限公司             2,100 万元           7%
     金千禧前海（深圳）珠宝股份有限公司           900 万元            3%
                   合 计                        30,000 万元          100%

    三、 注销的原因及对公司的影响

   鉴于福建金一实际经营情况未达预期，为进一步整合和优化现有资源配置，降
低管理成本，拟对该控股子公司进行注销清算。福建金一注销后，将不再纳入公司
合并财务报表。福建金一净资产将按照股东持股比例及实际出资情况进行分配。此
次注销行为不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会损害公司及全
体股东的利益。

    备查文件

   《第四届董事会第十一次会议决议》

   特此公告。




                                          北京金一文化发展股份有限公司董事会

                                                              2019 年 4 月 18 日