证券代码：002721          证券简称：金一文化          公告编号：2019-049

                 北京金一文化发展股份有限公司
                     关于聘任公司总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召
开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，现将
有关事项公告如下：
    经公司董事长武雁冰先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事
会聘任周凡卜先生为公司总经理（周凡卜先生简历见附件），任期为本次董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
    公司独立董事对此事项发表了如下独立意见：
    经审阅周凡卜先生的相关材料，我们认为周凡卜先生具备《公司法》和《公
司章程》等相关法律法规中规定的上市公司高级管理人员任职资格，且未发现有
《公司法》和《公司章程》等相关法律法规中规定的不得担任高级管理人员的情
况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未受到
过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的
失信被执行人。本次公司聘任总经理程序合法有效。我们同意公司聘任周凡卜先
生为公司总经理。
    特此公告。




                                      北京金一文化发展股份有限公司董事会

                                                           2019年4月25日




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附件（周凡卜先生简历）：
    周凡卜先生，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外居留权，哈尔滨师范
大学本科学历。曾任哈尔滨捷夫实业有限公司董事长兼总经理，2010年4月至今，
任深圳市捷夫珠宝有限公司董事长兼总经理、哈尔滨捷夫珠宝有限公司执行董事
兼总经理。现任公司副总经理、浙江越王珠宝有限公司董事长、深圳金一投资发
展有限公司监事、江苏海金盈泰文化发展有限公司董事。
    周凡卜先生未直接持有公司股份，其控制的哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司持
有公司40,458,276股股份，占公司总股本的4.85%。周凡卜先生与公司控股股东、
其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关
法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任高级管理人员
的情形，不是失信被执行人。




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