证券代码：002721            证券简称：金一文化         公告编号：2020-013

                 北京金一文化发展股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、 本次股东大会无变更、否决提案的情况。

    2、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    1、 会议召开时间：2020 年 2 月 3 日下午 14:30

    2、 网络投票时间：

    通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2020 年 2 月 3 日
9:30-11:30,13:00-15:00；

    通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 2 月 3 日 9：15-15：

00 期间的任意时间。

    3、 会议召开地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 7 层会议室。

    4、 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

    5、 会议召集人：公司董事会。

    6、 会议主持人：公司董事长武雁冰先生

    本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况
                                    1/4
    通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 16 名，代表有效表决
权的股份数为 443,041,762 股，占公司有表决权股份总数的 53.0768%。

  (1) 现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 10 名，代表有

表决权的股份数为 442,989,862 股，占公司有表决权股份总数的 53.0706%。

  (2) 网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 6 名，代表有表决权的股
份数为 51,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0062%。

    2、中小投资者出席的总体情况

    通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 8 名，代表有表决权
股份数 42,405,643 股，占公司有表决权股份总数比例为 5.0802%。其中：通过
现场投票的股东 2 名，代表股份 42,353,743 股，占公司有表决权股份总数的
5.0740%。通过网络投票的股东 6 人，代表股份数为 51,900 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0062%。

    公司部分董事、部分监事及见证律师出席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议
案：

    1、审议《关于新增关联方借款利息额度暨关联交易的议案》

    同意 280,482,363 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9937%；反
对 17,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0063%；弃权 0 股 （其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为同意 42,387,943 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.9583%；反对 17,700 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0417%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

       本议案获出席会议的非关联股东表决通过。


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    关联股东北京海鑫资产管理有限公司、上海碧空龙翔投资管理有限公司合计
持有公司 162,541,699 股股份，已回避表决。

    2、审议《关于独立董事辞职及补选公司独立董事的议案》

    同意 443,024,062 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9960%；反
对 17,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股 （其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为同意 42,387,943 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.9583%；反对 17,700 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0417%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案审议通过。

   3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

    同意 443,024,062 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9960%；反

对 17,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0040%；弃权 0 股 （其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况为同意 42,387,943 股，占参与投票的中小投资

者所持有表决权股份总数的 99.9583%；反对 17,700 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.0417%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

     本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    四、律师出具的法律意见

     1、 律师事务所名称： 北京德恒律师事务所

     2、 见证律师：张晓明、李兆存

     3、 结论性意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
                                    3/4
章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表
决程序和表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1、 《北京金一文化发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

    2、 《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司 2020 年第
一次临时股东大会的法律意见》

    特此公告。

                                   北京金一文化发展股份有限公司董事会

                                                       2020 年 2 月 4 日




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