证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2020-047
北京金一文化发展股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、 会议召开时间：2020 年 3 月 25 日下午 14:30
2、 网络投票时间：
通 过 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2020 年 3 月 25 日
9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 3 月 25 日 9：15-15：
00 期间的任意时间。
3、 会议召开地点：北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 7 层会议室。
4、 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、 会议召集人：公司董事会。
6、 会议主持人：公司董事长武雁冰先生
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
1/6
通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 40 名，代表有效表决
权的股份数为 410,852,486 股，占公司有表决权股份总数的 49.2205%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 12 名，代表
有表决权的股份数为 409,441,286 股，占公司有表决权股份总数的 49.0514%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 28 名，代表有表决权
的股份数为 1,411,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.1691%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 32 名，代表有表决
权股份数 16,500,167 股，占公司有表决权股份总数比例为 1.9767%。其中：通
过现场投票的股东 4 名，代表股份 15,088,967 股，占公司有表决权股份总数的
1.8077%。通过网络投票的股东 28 人，代表股份数为 1,411,200 股，占公司有表
决权股份总数的 0.1691%。
公司部分董事、部分监事及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
同意 409,999,786 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.7925%；反
对 852,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.2075%；弃权 0 股（其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 15,647,467 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 94.8322%；反对 852,700 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 5.1678%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案审议通过。
2、逐项审议《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票发行方案的议
案》
该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东上海碧空龙翔投资管理有限
2/6
公司、北京海鑫资产管理有限公司合计持有的 162,541,699 股股份回避表决，其
持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
出席本次会议的非关联股东对该议案下述事项进行了逐项表决：
（1）调整“定价基准日、发行价格和定价原则”
同意 246,903,587 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.4333%；反
对 1,407,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.5667%；弃权 0 股（其
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 15,092,967 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 91.4716%；反对 1,407,200 股,占参与投票的中小投
资者所持有表决权股份总数的 8.5284%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
此议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。
（2）调整“限售期”
同意 247,464,687 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.6593%；反
对 846,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3407%；弃权 0 股（其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 15,654,067 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 94.8722%；反对 846,100 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 5.1278%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
此议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。
3、审议 《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东上海碧空龙翔投资管理有限
公司、北京海鑫资产管理有限公司合计持有的 162,541,699 股股份回避表决，其
持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
3/6
同意 247,404,087 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.6349%；反
对 867,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.3495%；弃权 38,800 股
（其中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0156%。
其中，中小投资者表决情况为同意 15,593,467 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 94.5049%；反对 867,900 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 5.2599%；弃权 38,800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2351%
此议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。
4、审议《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东上海碧空龙翔投资管理有限
公司、北京海鑫资产管理有限公司合计持有的 162,541,699 股股份回避表决，其
持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
同意 247,700,387 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.7542%；反
对 513,600 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.2068%；弃权 96,800 股
（其中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0390%。
其中，中小投资者表决情况为同意 15,889,767 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 96.3006%；反对 513,600 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 3.1127%；弃权 96,800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.5867%。
此议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。
5、审议《关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的
议案》
该议案涉及关联交易，在大会表决时，关联股东上海碧空龙翔投资管理有限
公司、北京海鑫资产管理有限公司合计持有的 162,541,699 股股份回避表决，其
持有的表决权不计入大会有效表决权股份总数。
同意 247,681,187 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.7464%；反
4/6
对 590,800 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.2379%；弃权 38,800 股
（其中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0156%。
其中，中小投资者表决情况为同意 15,870,567 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 96.1843%；反对 590,800 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 3.5806%；弃权 38,800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2351%。
此议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。关联股东已回避表决。此议案审议通过。
6、审议《关于董事会授权两位董事签署授信融资担保所需文件的议案》
同意 410,348,586 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.8774%；反
对 465,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.1132%；弃权 38,800 股
（其中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0094%。
其中，中小投资者表决情况为同意 15,996,267 股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 96.9461%；反对 465,100 股,占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的 2.8188%；弃权 38,800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.2351%。
本议案审议通过。
7、逐项审议《关于增补董事的议案》
本议案采用累积投票制，具体表决结果如下：
（1）关于增补周凡卜为公司董事的议案
该议案投票表决结果为：所获选举票数为 409,170,396 票，占出席本次会议
有效表决权股份总数的 99.5906%。
其中，中小投资者表决情况为选举票数 14,818,077 票，占出席会议的中小
投资者所持有表决权股份总数的 89.8056%。
周凡卜先生当选公司第四届董事会非独立董事。
（2）关于增补王纪文为公司董事的议案
该议案投票表决结果为：所获选举票数为 409,151,096 票，占出席本次会议
5/6
有效表决权股份总数的 99.5859%。
其中，中小投资者表决情况为选举票数 14,798,777 票，占出席会议的中小
投资者所持有表决权股份总数的 89.6886%。
王纪文女士当选公司第四届董事会非独立董事。
四、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、 见证律师：张晓明、张文峰
3、 结论性意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表
决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、 《北京金一文化发展股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
2、 《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司 2020 年第
二次临时股东大会的法律意见》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2020 年 3 月 26 日
6/6
