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公司公告

金一文化:第五届董事会第八次会议决议公告2022-09-28  

                        证券代码:002721           证券简称:金一文化        公告编号:2022-058


                   北京金一文化发展股份有限公司
               第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次
会议于 2022 年 9 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以通讯会议的方式召开。本次
会议通知及会议资料于 2022 年 9 月 24 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发
出,会议应出席董事 9 人,参加通讯会议的董事 9 人。会议由董事长王晓峰先生
主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、
规则和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

    同意公司根据实际情况变更注册地址并修订《公司章程》中的相关条款。

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司
在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券日报、证券时报、
中国证券报、上海证券报披露的《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>
的公告》。

    (二)审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

    公司为进一步完善风险管理体系,降低运营风险,保障公司利益,促进公司
董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分行使权利、履行职责,拟继
续购买责任保险;保险费用合计不超过人民币 40 万元/年,受益人为公司及合并
范围内子公司,以及公司董事、监事及高级管理人员(保险费实际金额及被保险
人范围以最终签订的保险合同为准)。

    为了提高决策效率,董事会提请股东大会授权公司管理层办理购买责任保险

                                     1
的相关事宜(包括但不限于确定保险公司,确定保险金额、保险费及其他保险条
款,选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构,签署相关法律文件及处理与投保、
理赔等相关的其他事项等),以及在今后公司及董事、监事、高级管理人员责任
保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

    因公司全体董事作为被保险对象,属于利益相关方,因此对本议案回避表决,
本议案将直接提交公司股东大会审议。

    表决结果:0 票同意、0 票反对、0 票弃权

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见公司在指定信息披露媒
体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第五届董事会第
八次会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    (三)审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、
证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于召开 2022 年第三
次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、《第五届董事会第八次会议决议》

    2、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

   特此公告。


                                         北京金一文化发展股份有限公司董事会
                                                           2022 年 9 月 28 日




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