证券代码：002721            证券简称：金一文化           公告编号：2022-062


                   北京金一文化发展股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：2022 年 10 月 14 日下午 14:30
    2、网络投票时间：
    交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2022 年 10 月 14 日 9:15-9:25 ，
9:30-11:30,13:00-15:00；
    通过互联网投 票系统进 行网络投票 的具体时 间为 2022 年 10 月 14 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
    3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼六层 601 公司会议
室。
    4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：董事长王晓峰先生。
    本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

   二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况




                                      1
    通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 6 名，代表有表决权的
股份数为 351,743,129 股，占公司有表决权股份总数(公司总股本 959,925,877
股扣除公司回购专用证券账户持有的 10,147,800 股，下同)的 37.0342%。
    （1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 4 名，其中
代 表 有效 表 决权 的 股份 数为 351,661,029 股， 占公 司 有表 决权 股 份总 数 的
37.0256%。
    （2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 2 名，代表有表决权
的股份数为 82,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0086%。
    2、中小投资者出席的总体情况
    通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 3 名，代表有表决权
股份数 14,426,267 股，占公司有表决权股份总数比例为 1.5189%。其中：通过
现场投票的股东 1 名，代表股份 14,344,167 股，占公司有表决权股份总数的
1.5103%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份数为 82,100 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0086%。
    3、公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

    1、审议《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

    同意 351,661,029 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9767%；
反对 82,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0233%；弃权 0 股（其
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为同意 14,344,167 股，占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.4309%；反对 82,100 股,占参与投票的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.5691%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本议案审议通过。

    2、审议《关于为公司及董监高购买责任险的议案》

                                       2
    同意 351,661,029 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9767%；
反对 82,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0233%；弃权 0 股（其
中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为同意 14,344,167 股，占参与投票的中小投资
者所持有效表决权股份总数的 99.4309%；反对 82,100 股,占参与投票的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.5691%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案审议通过。

   四、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

   2、见证律师：张晓明、郭惟亭

   3、结论性意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表

决程序和表决结果合法、有效。

   备查文件

   1、《北京金一文化发展股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
   2、《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司 2022 年第三
   次临时股东大会决议的法律意见》

    特此公告。



                                        北京金一文化发展股份有限公司董事会
                                                       2022 年 10 月 15 日




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