证券代码：002721          证券简称：金一文化           公告编号：2022-068


                   北京金一文化发展股份有限公司
                 第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议于 2022 年 11 月 18 日上午 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
本次会议通知及会议资料于 2022 年 11 月 16 日以专人送达、传真、电子邮件的
方式发出，会议应出席董事 9 人，参加现场会议的董事 2 人，参加通讯表决的董
事 7 人，王晓丹、张学英、张军、刘芳彬、王咏梅、石军、毛伟为通讯表决。会
议由董事长王晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、
召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于注销全
资子公司的公告》。

    三、备查文件

    1、《第五届董事会第十次会议决议》

    特此公告。

                                        北京金一文化发展股份有限公司董事会

                                                         2022 年 11 月 19 日



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