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公司公告

金一文化:独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见2022-12-03  

                                        北京金一文化发展股份有限公司
   独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的
                           事前认可意见
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》、中国证券监督管理委员会《上市公司独
立董事规则》、《北京金一文化发展股份有限公司章程》、《北京金一文化发展股
份有限公司独立董事工作制度》的相关规定,我们作为北京金一文化发展股份有
限公司(以下简称“公司”)的独立董事,就公司拟在第五届董事会第十一次会
议审议的相关议案进行了事前审核,经审阅相关资料,并就关注的问题与公司董
事会及管理层进行沟通,发表事前认可意见如下:
   我们认为北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货等相关业
务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够遵循独立、客观、
公正的执业准则,能够满足公司对审计工作的要求。因此,我们同意将该议案提
交公司第五届董事会第十一次会议审议。


                                          独立董事:王咏梅、石军、毛伟

                                                      2022 年 11 月 29 日