证券代码：002721          证券简称：金一文化          公告编号：2022-075


                 北京金一文化发展股份有限公司
                 关于公司董事会秘书辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司
副总经理、董事会秘书孙玉萍女士递交的书面辞职报告，孙玉萍女士因个人原因
申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根
据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，孙玉萍女士的辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。

     截至本公告披露日，孙玉萍女士未持有公司股票。孙玉萍女士在任职期间
恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作等方面发挥了积极作用，公司及董
事会对孙玉萍女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书空缺期
间，由公司董事长王晓峰先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快
完成董事会秘书的选聘工作。孙玉萍女士的辞职不会对公司的正常生产和经营造
成不利影响。董事长代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

    办公电话 010-68567301，传真：010-68567570，电子邮箱：jyzq@1king1.com，
通讯地址：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼六层 601。

    特此公告。

                                     北京金一文化发展股份有限公司董事会

                                                         2022 年 12 月 13 日