股票代码： 002724        股票简称：海洋王             公告编号： 2018-069


                    海洋王照明科技股份有限公司
       第四届监事会 2018 年第三次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2018 年第
三次临时会议于 2018 年 11 月 26 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技
楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2018 年 11 月 20 日通过电话、电
子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是潘伟、
李刚、卢志丹。会议采取现场结合通讯表决的方式召开。
    本次会议由监事会主席潘伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会
会议形成以下决议：
    审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
    弃权：0 票；
    反对：0 票。
    该议案需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。


备查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四届监事会2018年第三次临时会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件

    特此公告。

                                       海洋王照明科技股份有限公司监事会

                                                   2018 年 11 月 27 日