股票代码： 002724        股票简称：海洋王            公告编号： 2019-001


                    海洋王照明科技股份有限公司
       第四届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019
年第一次临时会议于 2019 年 1 月 1 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通
知已于 2018 年 12 月 25 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。本
次会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。
    本次会议由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案，通讯
表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：


    一、审议通过了《关于聘任公司轮值总裁的议案》
    同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
    弃权：0 票；
    反对：0 票。
    根据公司的发展需要，公司在董事会领导下实行轮值总裁制度，在轮值期间
轮值总裁是公司最高的行政总裁，轮值总裁的轮值期为六个月，其轮值时间自本
次董事会审议通过之日 2019 年 1 月 1 日起至本届董事会届满之日止。
    公司轮值总裁由董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任。轮值总
裁按周明杰先生、杨志杰先生、陈艳女士三位依次循环当值。


    二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
    同意：13 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
    弃权：0 票；
    反对：0 票。
    根据公司的发展需要，经总裁提名，并经董事会提名委员会审查，董事会聘
任李付宁先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满之日止。
    独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见，《海洋王照明科技股份有限
公司独立董事关于公司高级管理人员聘任的独立意见》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


备查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会2019年第一次临时会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件


   特此公告！

                                      海洋王照明科技股份有限公司董事会

                                                 2019年1月2日