股票代码： 002724        股票简称：海洋王            公告编号： 2020-069


                    海洋王照明科技股份有限公司
                 第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会
议于 2020 年 6 月 30 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议
室召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是潘伟、曾春莲、卢志丹。会议以
现场方式召开。

    本次会议由潘伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法
规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以
下决议：

    一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
    同意选举潘伟先生担任公司监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至
第五届监事会届满时为止。潘伟先生简历详见附件。

    同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
    弃权：0 票；
    反对：0 票。
    二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
    弃权：0 票；
    反对：0 票。


备查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件
    特此公告。

                                      海洋王照明科技股份有限公司监事会

                                                    2020 年 7 月 1 日




附件：潘伟先生简历

    潘伟，男，1961 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾在南
昌色织制造公司，江西华升电子设备公司任职；2000 年 6 月起在深圳市海洋王
照明工程有限公司工作，历任西北油田服务中心主任，现任油田事业部副总经理、
公司监事。
    潘伟先生持有本公司股份 396,960 股，占公司总股本的 0.05%，与持有公司
5%以上的股东、本公司实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。
    经在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询，潘伟先生不属于
失信被执行人。