股票代码： 002724         股票简称：海洋王           公告编号： 2020-098


                    海洋王照明科技股份有限公司
       第五届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2020 年第
一次临时会议于 2020 年 10 月 21 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技
楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2020 年 10 月 16 日通过电话、电
子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是潘伟、
曾春莲、卢志丹。会议采取现场结合通讯表决的方式召开。
    本次会议由监事会主席潘伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会
会议形成以下决议：
    1、审议通过了《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》
    同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
    弃权：0 票；
    反对：0 票。
    与会监事一致认为：董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司 2020
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    《2020 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2020 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》
    经核查，监事会认为：公司拟聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具
备从事证券、期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够
为公司提供真实、公允的审计服务。与会监事同意聘任大华会计师事务所 （特
殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
    《关于拟聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
    弃权：0 票；
    反对：0 票。


备查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第五届监事会2020年第一次临时会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件

    特此公告。

                                         海洋王照明科技股份有限公司监事会

                                                  2020 年 10 月 23 日