股票代码： 002724         股票简称：海洋王          公告编号： 2021-039

                    海洋王照明科技股份有限公司

            关于修订《股东大会议事规则》的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开
第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，
现将相关情况公告如下：
    一、《股东大会议事规则》部分条款修订情况
    根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》、
《公司章程》、《上市公司股东大会规则》 等相关法律、法规规定，并结合公
司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订。具体修订情况如下：

              新条款                               原条款

第十九条 公司应当在公司住所地或公 第十九条 公司应当在公司住所地或公
司章程规定的地点召开股东大会。       司章程规定的地点召开股东大会。

    股东大会应当设置会场，以现场会       股东大会应当设置会场，以现场会
议形式召开，并应当按照法律、行政法 议形式召开，并应当按照法律、行政法
规、中国证监会或公司章程的规定，采 规、中国证监会或公司章程的规定，采
用安全、经济、便捷的网络和其他方式 用安全、经济、便捷的网络和其他方式
为股东参加股东大会提供便利。股东通 为股东参加股东大会提供便利。股东通
过上述方式参加股东大会的，视为出 过上述方式参加股东大会的，视为出
席。发出股东大会通知后，无正当理由， 席。股东通过上述方式参加股东大会
股东大会现场会议召开地点不得变更。 的，视为出席。
确需变更的，召集人应当在现场会议召
                                         股东可以亲自出席股东大会并行
开日前至少 2 个工作日公告并说明原
                                     使表决权，也可以委托他人代为出席和
因。
                                     在授权范围内行使表决权。
    股东可以亲自出席股东大会并行
使表决权，也可以委托他人代为出席和
在授权范围内行使表决权


第二十条 公司股东大会采用网络或其 第二十条 公司股东大会采用网络或其
他方式的，应当在股东大会通知中明确 他方式的，应当在股东大会通知中明确
载明网络或其他方式的表决时间以及 载明网络或其他方式的表决时间以及
表决程序。                               表决程序。

    股东大会网络或其他方式投票的             股东大会网络或其他方式投票的
开始时间，不得早于股东大会召开当日 开始时间，不得早于现场股东大会召开
上午 9:15，并不得迟于现场股东大会 前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东
召开当日上午 9:30，其结束时间不得 大会召开当日上午 9:30，其结束时间不
早于现场股东大会结束当日下午 3:00。 得 早 于 现 场 股 东 大 会 结 束 当 日 下 午
                                         3:00。

                                         第二十九条 股东大会召开时，本公司
第二十九条 股东大会召开时，本公司
全体董事、监事和董事会秘书应当出席 全体董事、监事和董事会秘书应当出席
会议，总裁（总经理）和其他高级管理 会议，总经理和其他高级管理人员应当
人员应当列席会议。                       列席会议。

第三十四条 股东大会应有会议记录， 第三十四条            股东大会应有会议记录，
由董事会秘书负责。会议记录记载以下 由董事会秘书负责。会议记录记载以下
内容：                                   内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人 （一）会议时间、地点、议程和召集人
姓名或名称；                             姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议 （二）会议主持人以及出席或列席会议
的董事、监事、总裁（总经理）和其他 的董事、监事、总经理和其他高级管理
高级管理人员姓名；                       人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、 （三）出席会议的股东和代理人人数、
所持有表决权的股份总数及占公司股 所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例；                           份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要 （四）对每一提案的审议经过、发言要
点和表决结果；                           点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应 （五）股东的质询意见或建议以及相应
的答复或说明；                       的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；     （六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）《公司章程》规定应当载入会议   （七）《公司章程》规定应当载入会议
记录的其他内容。                     记录的其他内容。
第四十条 股东（包括股东代理人）以
其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且 第四十条    股东（包括股东代理人）以
该部分股份不计入出席股东大会有表 其所代表的有表决权的股份数额行使
决权的股份总数。                     表决权，每一股份享有一票表决权。
    董事会、独立董事、持有 1%以上有 公司持有的本公司股份没有表决权，且
表决权股份的股东或者依照法律、行政 该部分股份不计入出席股东大会有表
法规或者国务院证券监督管理机构的     决权的股份总数。
规定设立的投资者保护机构，可以作为       公司董事会、独立董事和符合相关
征集人，自行或者委托证券公司、证券 规定条件的股东可以公开征集股东投
服务机构，公开请求上市公司股东委托 票权。征集股东投票权应当向被征集人
其代为出席股东大会，并代为行使提案 充分披露具体投票意向等信息。禁止以
权、表决权等股东权利。依照前款规定 有偿或者变相有偿的方式征集股东投
征集股东权利的，征集人应当披露征集 票权。公司不得对征集投票权提出最低
文件，公司应当予以配合。禁止以有偿 持股比例限制。
或者变相有偿的方式公开征集股东权
利。公司不得对征集投票行为设置最低
持股比例限制。

第四十三条 除公司处于危机等特殊情 第四十三条 除公司处于危机等特殊情
况外，非经股东大会以特别决议批准， 况外，非经股东大会以特别决议批准，
公司将不与董事、总裁（总经理）和其
                                   公司将不与董事、总经理和其它高级管
它高级管理人员以外的人订立将公司
                                   理人员以外的人订立将公司全部或者
全部或者重要业务的管理交予该人负
责的合同。                         重要业务的管理交予该人负责的合同。
   除上述修订外，《股东大会议事规则》其他条款保持不变。本次修订事项尚
需提交 2020 年度股东大会审议。

   特此公告。




                                    海洋王照明科技股份有限公司董事会

                                                       2021年4月16日