股票代码： 002724         股票简称：海洋王            公告编号： 2021-061


                    海洋王照明科技股份有限公司
                 第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议于 2021 年 8 月 26 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议
室召开。召开本次会议的通知已于 2021 年 8 月 16 日通过电话、电子邮件、书面
等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。
    本次会议采取现场结合通讯的方式召开，由周明杰先生主持，会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
通过表决，本次董事会形成以下决议：

     一、 审议通过了《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
    同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
    弃权：0 票；
    反对：0 票。
    同意对外报送 2021 年半年度报告、报告摘要。公司 2021 年半年度报告详见
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2021 年半年度
报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、 中国证券报》、 上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、     审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

    同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
    弃权：0 票；
    反对：0 票。
    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。保荐机构对公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情
况发表了核查意见，公司独立董事、监事会对公司 2021 年半年度募集资金存放
与使用情况发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件



    特此公告。

                                     海洋王照明科技股份有限公司董事会

                                                  2021 年 8 月 30 日