股票代码： 002724           股票简称：海洋王               公告编号： 2021-062


                    海洋王照明科技股份有限公司
                第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会
议于 2021 年 8 月 26 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议
室召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是潘伟、卢志丹、曾春莲。会议以
现场结合通讯的方式召开。

    本次会议由潘伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法
规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会会议形成以
下决议：

    一、审议通过了《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
    弃权：0 票；
    反对：0 票。
    与会监事一致认为：董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司 2021
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    公 司 2021 年 半 年 度 报 告 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），公司 2021 年半年度报告摘要详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
    弃权：0 票；
    反对：0 票。
    与会监事一致认为：2021 年半年度公司募集资金存放和使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集
资金存放和使用违规的情形。
    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


备查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件



    特此公告。

                                        海洋王照明科技股份有限公司监事会

                                                      2021 年 8 月 30 日