股票代码： 002724          股票简称：海洋王          公告编号： 2022-006



                    海洋王照明科技股份有限公司
     关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请
                      综合授信提供担保的公告


  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：
    被担保人名称：公司全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司（以下简称
“照明工程公司”）
    为满足全资子公司照明工程公司业务发展对资金的需求，海洋王照明科技股
份有限公司（以下简称“公司”）同意继续为照明工程公司向银行申请的综合授
信额度人民币 10,000 万元提供连带责任担保。
    截至目前，上述担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。
    上述事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    一、担保的基本情况
    为满足全资子公司照明工程公司业务发展对资金的需求,经公司第五届董事
会 2022 年第一次临时会议审议通过的《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司
向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司同意继续为照明工程公司向银行申
请的综合授信额度人民币 10,000 万元提供连带责任担保。
    二、本担保事项需履行的内部决策程序
    1、公司于 2022 年 1 月 10 日召开第五届董事会 2022 年第一次临时会议，会
议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于对深圳市海洋王照明工
程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
    2、公司于 2022 年 1 月 10 日召开第五届监事会 2022 年第一次临时会议，会
议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于对深圳市海洋王照明工


                                      1
程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
    3、本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。
    三、被担保单位基本情况
    1、名称：深圳市海洋王照明工程有限公司
    2、注册资本：40,000 万元
    3、法定代表人：李付宁
    4、成立日期：2003 年 3 月 24 日
    5、公司住所：深圳市南山区南山街道南海大道海王大厦 A 座 23 楼 AC
    6、经营范围：一般经营项目：灯具的技术开发、销售、租赁；照明灯具、
照明设备、照明系统的技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决
定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；照明节能技术的开发；
合同能源管理；自有物业租赁和物业管理业务；照明控制产品的开发、销售；视
频摄像设备、4G 传输设备、智能控制系统的开发、销售；灯具和机电设备的租
赁；企业管理咨询；视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售；网
络、通信相关领域的软、硬件产品的开发、销售；城市路灯、景观亮化与交通设
施的维修、技术服务。许可经营项目：系统集成和安防工程。照明灯具、照明设
备、照明系统的安装调试；城市及道路照明工程专业承包；灯具、照明控制产品、
视频摄像设备、4G 传输设备、智能控制系统、视频传输监控类照明系统、防爆
电器产品、网络、通信相关领域的软、硬件产品生产。
    7、股权结构：公司持股 100%
    8、最近一期财务基本情况：
                                                           单位：万元
    项目        2021 年 9 月 30 日（未经审计）   2020 年 12 月 30 日（经审计）
   总资产                 152,911.84                      144,285.40
   净资产                 124,213.94                      114,161.71
   负债                    28,697.90                       30,123.69
    项目         2021 年 1-9 月（未经审计）           2020 年（经审计）
主营业务收入              96,167.77                       131,113.51
  利润总额                11,641.10                        17,637.52
    9、深圳市海洋王照明工程有限公司不属于失信被执行人。
    四、对外担保的主要内容
    1、担保方式：连带责任担保。
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    2、担保金额：为深圳市海洋王照明工程有限公司最高余额不超过人民币
10,000 万元的综合授信业务提供担保。
    3、期限：二年。
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截止本公告日，公司及其控股子公司对外担保余额 0 元，占最近一期经审计
净资产的比例为 0%。
    截止本公告日，公司对控股子公司提供担保的余额为 10,000 万元，占最近
一期经审计净资产的比例为 8.76%。
    公司无逾期对外担保。
    六、独立董事及董事会意见
    1、独立董事意见：公司为全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司向银
行申请综合授信 1 亿元提供担保，有利于全资子公司筹措经营所需资金，进一
步提高其经济效益，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东的利益。
公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
我们一致同意在提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后实施。
    2、董事会意见：公司为全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司提供担
保是考虑到公司所属子公司融资及经营需求而作出的，其财务风险处于公司可控
范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。


    七、备查文件
    1、海洋王照明科技股份有限公司第五届董事会 2022 年第一次临时会议决议
    2、海洋王照明科技股份有限公司第五届监事会 2022 年第一次临时会议决议
    3、独立董事关于第五届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的独立意见
    特此公告！




                                          海洋王照明科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 11 日




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