股票代码： 002724        股票简称：海洋王         公告编号：2022-024



                    海洋王照明科技股份有限公司


            2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：
   1、本次股东大会无否决或修改议案的情况，未变更前次股东大会决议。
   2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022年4月7日（星期四）15:00

    （2）网络投票时间：2022年4月7日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4
月7日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2022年4月7日9:15—15:00 期间的任意时间。

    2、会议召开地点：深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：公司董事长周明杰先生

    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规


                                      1
范性文件及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东授权委托代表共23人，代表股份529,834,142股，
占公司有表决权股份总数的67.9423%。其中：

    1、现场出席会议的股东及股东授权委托代表共16人，代表股份528,133,702
股，占公司有表决权股份总数的67.7242%；

    2、通过网络投票的股东7人，代表股份1,700,440股，占公司有表决权股份
总数的0.2181%；

    3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）共14人，代表股份17,951,224股，占公司有表决权股份总数的2.3019%。

    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，广东华商律师事务所
律师现场见证了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具
体表决结果如下：

    1、《关于<公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    表决结果：同意524,625,361股，占出席会议有表决权股份总数的99.8807%；
反对626,581股，占出席会议有表决权股份总数的0.1193%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。

    其中中小投资者表决情况：同意17,144,643股，占中小投资者所持有效表决
权股份总数的96.4742%；反对626,581股，占中小投资者所持有效表决权股份总
数的3.5258%；弃权0股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    本议案关联股东已回避表决。

    本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

                                    2
    2、《关于<公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

   表决结果：同意524,625,361股，占出席会议有表决权股份总数的99.8807%；
反对626,581股，占出席会议有表决权股份总数的0.1193%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%

   其中中小投资者表决情况：同意17,144,643股，占中小投资者所持有效表决
权股份总数的96.4742%；反对626,581股，占中小投资者所持有效表决权股份总
数的3.5258%；弃权0股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

   本议案关联股东已回避表决。

   本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

    3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关
事项的议案》

   表决结果：同意524,677,341股，占出席会议有表决权股份总数的99.8906%；
反对574,601股，占出席会议有表决权股份总数的0.1094%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。

   其中中小投资者表决情况：同意17,196,623股，占中小投资者所持有效表决
权股份总数的96.7667%；反对574,601股，占中小投资者所持有效表决权股份总
数的3.2333%；弃权0股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

   本议案关联股东已回避表决。

   本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

    4、《关于<公司2022年-2024年长效激励员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》

   表决结果：同意524,693,419股，占出席会议有表决权股份总数的99.8431%；
反对824,563股，占出席会议有表决权股份总数的0.1569%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。

   其中中小投资者表决情况：同意17,126,661股，占中小投资者所持有效表决

                                   3
权股份总数的95.4066%；反对824,563股，占中小投资者所持有效表决权股份总
数的4.5934%；弃权0股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

   本议案关联股东已回避表决。

   本议案获得通过。

    5、《关于<公司2022年-2024年长效激励员工持股计划管理办法>的议案》

   表决结果：同意524,693,419股，占出席会议有表决权股份总数的99.8431%；
反对824,563股，占出席会议有表决权股份总数的0.1569%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。

   其中中小投资者表决情况：同意17,126,661股，占中小投资者所持有效表决
权股份总数的95.4066%；反对824,563股，占中小投资者所持有效表决权股份总
数的4.5934%；弃权0股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

   本议案关联股东已回避表决。

   本议案获得通过。

    6、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年-2024年长效激励员工
持股计划相关事宜的议案》

   表决结果：同意524,934,081股，占出席会议有表决权股份总数的99.8889%；
反对583,901股，占出席会议有表决权股份总数的0.1111%；弃权0股，占出席会
议有表决权股份总数的0.0000%。

   其中中小投资者表决情况：同意17,367,323股，占中小投资者所持有效表决
权股份总数的96.7473%；反对583,901股，占中小投资者所持有效表决权股份总
数的3.2527%；弃权0股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

   本议案关联股东已回避表决。

   本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：广东华商律师事务所
                                   4
    2、出具法律意见的律师姓名：张鑫、张梅林

    3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和
召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定，由此作出的股东大会决议合法有效。



    特此公告！



   备查文件：
      1.   《海洋王照明科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》
      2.   深圳证券交易所要求的其他文件




                                        海洋王照明科技股份有限公司董事会

                                                     2022 年 4 月 8 日




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