股票代码： 002724        股票简称：海洋王            公告编号：2022-026


                    海洋王照明科技股份有限公司
       第五届监事会 2022 年第三次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2022 年第
三次临时会议于 2022 年 4 月 7 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼
6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2022 年 4 月 2 日通过电话、电子邮
件、书面等方式送达各位监事。应到监事 3 名，实到监事 3 名，分别是潘伟、卢
志丹、曾春莲。会议采取现场结合通讯表决的方式召开。
    本次会议由监事会主席潘伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会
会议形成以下决议：

    一、 审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》
    同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
    弃权：0 票；
    反对：0 票。
    经审核，与会监事一致认为：公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以
下简称“本次激励计划”）经第五届董事会 2022 年第二次临时会议和公司 2022
年第二次临时股东大会审议通过后，原审议确定的激励对象中有 1 名激励对象因
离职而不具备激励对象资格，因此公司对股权激励计划授予的激励对象人数进行
调整。本次调整后，首次授予的激励对象人数由 228 人调整为 227 人，授予的股
票期权总量由 1700.00 万股调整为 1682.00 万股，其中首次授予 1398.00 万股调
整为 1380.00 万股，预留授予 302.00 万股不变。
    除上述调整外，公司本次股票期权激励计划授予激励对象人员名单与公司
2022 年第二次临时股东大会批准的《2022 年股票期权激励计划（草案）》中规定
的激励对象相符。本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022
年股票期权激励计划（草案）》及摘要的有关规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。
    综上，监事会同意公司对本次激励计划的激励对象名单及授予数量进行调整。
    公司《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的公告》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过了《关于首次向激励对象授予股票期权的议案》
    同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
    弃权：0 票；
    反对：0 票。
    经审核，与会监事一致认为：
    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激
励计划草案》（以下简称“《激励计划》”）规定的不得授予的情形，符合授予条件。
    2、监事会对首次授予的激励对象进行了核查，认为激励对象主体资格合法
有效，具备《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和
规范性文件规定的资格，与公司 2022 年第二次临时股东大会批准的激励计划激
励对象范围相符。首次授予的激励对象，不存在《上市公司股权激励管理办法》
《激励计划》关于不得授予股票期权的情形，符合授予条件。
    综上，本次激励计划的授予条件均已成就，同意公司确定本次股票期权激励
计划的授予日为 2022 年 4 月 7 日，以 13.31 元/股向 227 名激励对象授予 1380.00
万份股票期权。
    公司《关于首次向激励对象授予股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。

                                         海洋王照明科技股份有限公司监事会

                                                    2022 年 4 月 8 日