股票代码：002724        股票简称：海洋王            公告编号：2022-025


                   海洋王照明科技股份有限公司
       第五届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第
三次临时会议于 2022 年 4 月 7 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼
6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2022 年 4 月 2 日通过电话、电子邮
件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。
    本次会议采取现场结合通讯的方式召开，由周明杰先生主持，会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
通过表决，本次董事会形成以下决议：
    一、审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》
    同意 5 票， 弃权 0 票，反对 0 票，回避 6 票。
    本议案涉及关联事项，关联董事杨志杰、陈艳、李付宁、林红宇、王春、成
林对本议案回避表决。
    公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》经第五届董事会 2022 年第二次
临时会议和公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过后，原审议确定的激励对
象中有 1 名激励对象因离职而不具备激励对象资格，因此公司对股权激励计划授
予的激励对象人数进行调整。本次调整后，首次授予的激励对象人数由 228 人调
整为 227 人；授予的股票期权总量由 1700.00 万股调整为 1682.00 万股，其中首
次授予 1398.00 万股调整为 1380.00 万股，预留授予 302.00 万股不变。
    公司《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的公告》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《关于首次向激励对象授予股票期权的议案》
    同意 5 票， 弃权 0 票，反对 0 票，回避 6 票。
    本议案涉及关联事项，关联董事杨志杰、陈艳、李付宁、林红宇、王春、成
林对本议案回避表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，经审议，董事会
认为公司 2022 年股票期权激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2022
年 4 月 7 日，向 227 名激励对象授予股票期权 1380.00 万份。
    公司《关于首次向激励对象授予股票期权的公告》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


   特此公告！

                                              海洋王照明科技股份有限公司

                                                         董事会

                                                      2022年4月8日