股票代码： 002724              股票简称：海洋王                   公告编号： 2022-045


                      海洋王照明科技股份有限公司
         第五届监事会 2022 年第四次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2022 年第
四次临时会议于 2022 年 5 月 11 日召开，本次监事会会议以通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2022 年 5 月 10 日通过电话、电子邮件、书面等方式送
达各位监事。应到监事 3 人，实到监事 3 人。
     本次会议由监事会主席潘伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会
会议形成以下决议：
     一、审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》
     同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
     弃权：0 票；
     反对：0 票。
     与会监事一致认为：此次委托贷款不会损害公司和全体股东的利益，不会影
响公司持续经营能力，决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的要求，同意
公司以自有资金向明之辉提供委托贷款，委托贷款额度不超过人民币 5,000 万元，
委托贷款期限一年，贷款利率参照银行同期贷款基准利率执行（具体委托贷款内
容以实际签订的合同为准）。
     《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     二、审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
     同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
     弃权：0 票；
     反对：0 票。
    与会监事一致认为：公司为控股子公司深圳市明之辉智慧科技有限公司向银
行申请综合授信不超过 6,000 万元提供担保，有利于控股子公司筹措经营所需资
金，进一步提高其经济效益，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东
的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》
的规定。在后续实际签署授信担保合同时，明之辉其余股东代表将至少按持股比
例提供相应的连带担保措施，以保障公司的利益，实际担保额度及期限最终以向
银行实际出具的担保合同为准。
    《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。

                                        海洋王照明科技股份有限公司监事会

                                                   2022 年 5 月 12 日