股票代码： 002724         股票简称：海洋王            公告编号： 2022-089


                    海洋王照明科技股份有限公司
       第五届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第
五次临时会议于 2022 年 10 月 25 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技
楼 6 楼会议室召开。召开本次会议的通知已于 2022 年 10 月 19 日通过电话、电
子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 11 人。
    本次会议采取现场结合通讯的方式召开，董事长周明杰先生指定董事陈艳女
士主持会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：

     一、 审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》
    同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
    弃权：0 票；
    反对：0 票。
    同意对外报送 2022 年第三季度报告。《2022 年第三季度报告》详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    备查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第五届董事会2022年第五次临时会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件


   特此公告！

                                        海洋王照明科技股份有限公司董事会

                                                     2022年10月27日