股票代码： 002724         股票简称：海洋王            公告编号： 2023-007


                    海洋王照明科技股份有限公司
       第五届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第
二次临时会议于 2023 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已
于 2023 年 3 月 8 日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。本次会议
应到董事 11 人，实到董事 11 人。
    本次会议由李彩芬女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案，通讯
表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：
     一、 审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
    根据经营发展需要，拟对公司经营范围进行增项，同时调整部分经营范围表
述，并对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行相应修订。
    同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
    弃权：0 票；
    反对：0 票。
    董事会同意对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行修订，并提请股东大
会授权董事会安排相关人员办理上述变更登记相关事宜。修订后的《公司章程》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于变更经营范
围并修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
     二、 审议通过了《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
    弃权：0 票；
     反对：0 票。

     同意公司于 2023 年 3 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会。 关于召开
2023 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、上海证券报》、证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     备查文件：
1.   《海洋王照明科技股份有限公司第五届董事会2023年第二次临时会议决议》
2.   深圳证券交易所要求的其他文件


     特此公告！

                                        海洋王照明科技股份有限公司董事会

                                                     2023年3月14日