股票代码： 002724         股票简称：海洋王            公告编号： 2023-008


                    海洋王照明科技股份有限公司
        第五届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2023 年第
一次临时会议于 2023 年 3 月 13 日召开，本次监事会会议以通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2023 年 3 月 8 日通过电话、电子邮件、书面等方式送
达各位监事。应到监事 3 人，实到监事 3 人。
     本次会议由监事会主席潘伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议，本次监事会
会议形成以下决议：
      一、 审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
     根据经营发展需要，拟对公司经营范围进行增项，同时调整部分经营范围表
述，并对《公司章程》中涉及经营范围的条款进行相应修订。
     同意：3 票，占出席会议监事所持表决权的 100%；
     弃权：0 票；
     反对：0 票。

     修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》详见公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。


     备查文件：
1.   《海洋王照明科技股份有限公司第五届监事会2023年第一次临时会议决议》
2.   深圳证券交易所要求的其他文件


     特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司监事会
         2023 年 3 月 14 日