股票代码：002740               股票简称：爱迪尔         公告编号：2018-115 号


                 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
        关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况
       1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会
       2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第八次会议审议
通过，决定召开公司 2018 年第三次临时股东大会。
       3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司
章程的规定。
       4、会议召开的日期、时间：
       （1）现场会议召开时间：2018 年 10 月 31 日（星期三）14：00
    （2）网络投票时间：2018 年 10 月 30 日-2018 年 10 月 31 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 10 月 31
日（星期三）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 10 月 30
日（星期二）下午 15:00 至 2018 年 10 月 31 日（星期三）下午 15:00 的任意时
间。
       5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
       （2）网络投票：大会本次将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6、股权登记日：2018 年 10 月 26 日（星期五）。

                                        1
         7、会议出席对象：
         （1）截至股权登记日 2018 年 10 月 26 日（星期五）下午收市时在中国结算
   深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
   形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
         （2）公司董事、监事、高级管理人员；
         （3）公司聘请的律师；
         （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
         8、现场会议地点：深圳市罗湖区东晓路 1005 号北楼 2 楼公司多功能厅
   二、会议审议事项

         （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

         有关具体内容详见公司 2018 年 10 月 16 日在指定信息披露媒体《中国证券
   报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
   （http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董事会第八次会议决议公告》
   等公告文件。
   三、议案编码
                                                                          备注
议案编码                           议案名称                         该列打勾的栏
                                                                      目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外所有提案                               √
非累积投票提案
  1.00     《关于修订<公司章程>的议案》                                   √

   四、会议登记办法
         1、登记办式：
         （1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
   委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账
   户卡复印件和授权委托书（授权委托书格式见附件二）进行登记；
         （2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人股东账
   户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法定代表人证明
   书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人
   营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托

                                        2
书（授权委托书格式见附件二）、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记；
    （3）股东可以凭以上有关证件采用信函或传真方式办理登记（需在 2018
年 10 月 30 日（星期二）17:00 前送达或传真至公司），本公司不接受电话登记。
    2、登记时间：2018 年 10 月 30 日（星期二）9:00-12:00,14:00-17:00。
    3、登记地点及信函邮寄地点：深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司证券办。
   地址：广东省深圳市罗湖区东晓路 1005 号北楼三楼证券办；邮编：518020。
    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股
东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
    1、临时提案请于会议召开 10 天前提交；
    2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
    3、本次股东大会联系人：朱新武、王优
    联系电话：0755-25798819
    传真号码：0755-25631878
    邮箱地址：964848592@qq.com
    备查文件：
    1、《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
    2、深圳证券交易所要求的其他文件


    特此公告！




                                        深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
                                                 2018 年 10 月 15 日




                                    3
   附件一：
                            参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
       1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362740”，投票简称为“爱
   迪投票”。
       2、议案设置及意见表决。
         （1）议案设置。
                                                                               备注
议案编码                             议案名称                            该列打勾的栏
                                                                           目可以投票
  100       总议案：除累积投票提案外所有提案                                  √
非累积投票提案
  1.00      《关于修订<公司章程>的议案》                                      √

         （2）填报表决意见或选举票数。
         对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
         （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
         在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
   如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
   表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
   表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
         1、投票时间：2018 年 10 月 31 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
         2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
         1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 10 月 30 日（现场股东大会召
   开前一日）下午 15:00，结束时间为 2018 年 10 月 31 日（现场股东大会结束当
   日）下午 15:00。
         2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
   者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
   “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
   互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
         3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平

                                           4
台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




                                  5
       附件二：
                               深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
                       2018 年第三次临时股东大会代理出席授权委托书
              兹全权委托             先生/女士代表本人/本公司出席深圳市爱迪尔珠宝股
       份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议
       案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本
       人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                               备注        同意     反对     弃权
议案                                                       该列打勾的
                             议案名称
编码                                                       栏目可以投
                                                               票
 100     总议案：除累积投票提案外所有提案                       √
非累积投票提案
1.00     《关于修订<公司章程>的议案》                           √
       注：

       1、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反

       对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

       委托人姓名或名称（公章）：

       委托人身份证号码（营业执照号码）：

       委托人股东账号：

       委托人持股数量：

       受托人姓名：

       受托人身份证号码：

       委托日期：

       说明：

       1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

       2、单位委托须加盖单位公章；

       3、复印或按以上格式自制均有效。




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