股票代码：002740            股票简称：爱迪尔         公告编号：2018-119 号


               深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

           关于第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议通知于2018年10月20日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确
认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议
于2018年10月26日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，实
际出席董事8人。本次会议由董事长狄爱玲女士主持，公司全体监事和非董事高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2018年第三季度报告正文及全文的议案》

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容请参见2018年10月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2018年第三季度报告正文》及《2018年第三季度报告全文》。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求进行的合理变更，符合财政部颁
布的企业会计准则的相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公
司的财务状况及经营成果，不影响公司所有者权益和净利润，不会对公司财务报


                                    1
表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    具体内容请参见2018年10月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

   1、经与会董事签字的第四届董事会第九次会议决议




    特此公告！




                                       深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
                                                 2018年10月26日




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