股票代码：002740            股票简称：爱迪尔            公告编号：2018-120 号

               深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
             第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议通知于2018年10月20日以电话及书面方式送达公司全体监事，全体监事均确
认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2018
年10月26日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席
监事3人，本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2018年第三季度报告正文及全文的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核深圳市爱迪尔珠宝股份有限
公司《2018年第三季度报告正文》及《2018年第三季度报告全文》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容请参见2018年10月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2018年第三季度报告正文》及《2018年第三季度报告全文》。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新
的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况，且符合《企业会计准则》

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及相关规定。同意本次会计政策变更。
    具体内容请参见2018年10月29日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

    1、经与会监事签字的第四届监事会第四次会议决议


    特此公告！




                                         深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司监事会
                                                  2018 年 10 月 26 日




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