股票代码：002740             股票简称：爱迪尔        公告编号：2018-132 号


               深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
            第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一
次会议通知于2018年11月8日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均
确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会
议于2018年11月14日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事8人，
实际出席董事8人。本次会议由董事长狄爱玲女士主持，公司全体监事和非董事
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。

    本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于对外担保的议案》

    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

    江苏千年及其子公司千年翠钻向南京银行珠江支行分别申请的原1,000万元
贷款已足额归还。江苏千年及千年翠钻拟重新向该行各申请1,000万元的贷款，
共计2,000万元（因南京银行珠江支行业务调整，该笔授信由南京银行南京分行
在原授信额度下实际办理）。公司同意为其继续提供担保，担保期限一年，因此
笔贷款为同一银行同额度贷款续借，根据公司第三届董事会第四十三次会议审议
通过的《关于调整对外担保相关事宜的议案》，故仅由江苏千年的实际控制人李
勇、王均霞向公司提供个人信用反担保。并同意授权公司管理层负责办理本次担
保的相关事宜。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。


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    具体内容请参见2018年11月15日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于对外担保的公告》。

四、备查文件

   1、经与会董事签字的第四届董事会第十一次会议决议

   2、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见




    特此公告！




                                        深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

                                                    2018年11月14日




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