股票代码：002740             股票简称：爱迪尔        公告编号：2018-134 号


               深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
            第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议通知于2018年11月15日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均
确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会
议于2018年11月19日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事8人，
实际出席董事8人。本次会议由董事长狄爱玲女士主持，公司全体监事和非董事
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。

    本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案涉及的关联董事狄爱玲、苏永明回避表决。

    深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司（以下简称“大盘珠宝”）向宁波银行股
份有限公司深圳后海支行（以下简称“宁波银行”）申请总额不超过3,000万元的
综合授信额度，同意公司、公司控股股东苏日明先生及其配偶狄爱玲女士、大盘
珠宝股东苏衍茂先生及其配偶苏华清女士、董事苏建明先生及其配偶郎娇翀女士
为上述授信提供连带责任担保。担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届
满之日起二年，并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。（具体以
大盘珠宝与浙商银行签订的授信协议为准）。

    具体内容请参见2018年11月20日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上


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海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

二、审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案涉及的关联董事狄爱玲、苏永明回避表决。

    公司为提高资金使用效率，加快资金周转，拟以经营业务中产生的部分未到
期应收账款与深圳前海宇商保理有限公司（以下简称“前海宇商”）开展应收账
款保理业务（有追索权），保理融资金额总计不超过3,000万元，期限为自签订保
理合同之日起二年，并同意授权公司管理层负责办理本次业务的相关事宜。（具
体以公司与前海宇商签订的保理合同为准）。

    公司控股股东苏日明先生及其一致行动人狄爱玲女士、苏永明先生、苏清香
女士，拟为公司与前海宇商开展额度不超过3,000万元的应收账款保理业务提供
连带责任担保，担保期限为自签订担保协议之日起二年，且不收取公司任何费用，
公司无需提供反担保。

    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    具体内容请参见2018年11月20日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于开展应收账款保理业务的公告》。

三、备查文件

   1、经与会董事签字的第四届董事会第十二次会议决议

   2、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

    特此公告！



                                        深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
                                                    2018年11月19日


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