股票代码：002740             股票简称：爱迪尔       公告编号：2019-014 号


               深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
            第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议通知于2019年1月24日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均
确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会
议于2019年1月30日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实
际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司全体监事和非董事高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。

    本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、审议通过《关于拟变更公司住所的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司因经营业务发展的需要，拟将公司住所作如下变更：
    公司住所由“深圳市罗湖区东晓路1005号北楼二、三楼”变更为“福建省龙
岩市新罗区龙腾南路14号珠江大厦4F”。
    变更后的公司住所以工商行政管理部门核准内容为准，并授权公司管理层办
理本次变更相关手续。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容请参见2019年1月31日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于拟变更公司住所的公告》。

二、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
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    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    基于公司业务日益增加的市场发展需求，为充分利用公司综合优势与资源，
拟设立全资子公司深圳市爱迪尔首饰有限责任公司，并授权公司管理层办理相关
注册设立事宜。

    具体内容请参见2019年1月31日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

三、审议通过《关于暂不召开公司临时股东大会的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    鉴于公司近日工作计划安排等原因，经董事会讨论，决定暂不召开股东大会
审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项，待公司工作计划安排
确定后再召集召开股东大会，相关事宜将进行后续披露。

四、备查文件

   1、经与会董事签字的第四届董事会第十六次会议决议

   2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见




    特此公告！




                                       深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

                                                   2019年1月30日




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