股票代码：002740             股票简称：爱迪尔        公告编号：2019-016 号


               深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
           关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

    1、对外投资基本情况
    基于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）业务日益增加的
市场发展需求，为充分利用公司综合优势与资源，拟设立全资子公司——深圳市
爱迪尔首饰有限责任公司（暂定名，公司名称以工商行政管理部门最终核定为准）。
    2、对外投资审议程序
    公司于 2019 年 1 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司的议案》，并同意授权公司管理层办理相关注册设立
事宜。本议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
    本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

    1、拟定公司名称：深圳市爱迪尔首饰有限责任公司
    2、拟定公司类型：有限责任公司
    3、拟定公司住所：深圳市罗湖区东晓路 1005 号北楼二、三楼
    4、拟定注册资本：500 万元
    5、资金来源：自有资金
    6、拟出资方式：货币出资
    7、拟定经营范围：珠宝、铂金首饰、黄金饰品、K 金饰品、钯金首饰、银
饰品、翡翠玉石、钻石、红蓝宝石、镶嵌饰品，工艺品的购销；网上销售钻石及
钻石饰品、镶嵌饰品、黄金饰品、K 金饰品、铂金首饰、钯金首饰、银饰品、翡
翠玉石、红蓝宝石、工艺品；国内贸易。


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    全资子公司的具体公司名称、注册资本、住所、经营范围等，最终以当地相
关部门核准登记为准。

三、对外投资对上市公司的影响

    基于公司业务日益增加的市场发展需求，为充分利用公司综合优势与资源，
拟设立全资子公司深圳市爱迪尔首饰有限责任公司。本次投资短期内不会对上市
公司的财务状况和经营成果构成重大影响。




    特此公告！




                                      深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
                                               2019 年 1 月 30 日




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